by AdminRegcheq | Feb 11, 2022 | Noticias
Regcheq se expandirá a Brasil y México De izquierda a derecha: Pedro Feres, Cristóbal concha, Cristián Neely y Gonzalo Restini. Artículo de El Mercurio: Levantamiento de Capital En diciembre pasado, Regcheq, la firma que a través de un software digitaliza, automatiza...
by AdminRegcheq | Nov 17, 2021 | Noticias Regcheq
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recomendó a los Sujetos Obligados que cumplan sus obligaciones a través de medios digitales. Puedes ver el oficio publicado por la UAF en el siguiente link:...
by AdminRegcheq | Abr 12, 2021 | Noticias
El Mercurio publica un nuevo reportaje relativo al lavado de activos y la Unidad de Análisis Financiero (#UAF). El balance de la UAF registra un aumento en los reportes de operación sospechosa (#ROS) de casi un 30% en el año 2020, incluso en período de #pandemia....
by AdminRegcheq | Abr 12, 2021 | Noticias
Interesante reportaje en El Mercurio, sobre las sanciones aplicadas por la UAF en los últimos años. Algunos datos de interés:-El 50% de los procedimientos ha terminado con multas.-El 26% de los castigos recayeron en corredores de propiedades y gestores...
by AdminRegcheq | Mar 15, 2021 | Noticias Regcheq
El la edición del Sábado 13 de Marzo de 2021, en el cuerpo B de El Mercurio, se publicó la entrevista a nuestro CEO Cristóbal Concha N., explicando las problemáticas y los desafíos del #compliance en Chile. Interesante lectura donde se especifica qué hacemos y qué...