En el mes de marzo, se dio a conocer la noticia sobre la aprobación a la modificación de la ley 19.913, que incluye a nuevos sujetos obligados, esto quiere decir que los nuevos rubros deberán reportar sus operaciones sospechosas a la UAF. Esto, busca limitar la posibilidad de lavar activos y financiar el terrorismo en Chile.
Qué deben hacer los nuevos sujetos obligados
Para comenzar con el proceso de cumplimiento, el área de compliance o legal de la automotora, deberá mantener el registro de sus operaciones y con ello, las que estén como sospechosas, según la UAF y la normativa chilena.
Los registros se deben mantener para ser entregados en los momentos de fiscalización. Quienes no cumplan con esto, se pueden ver multados e incluso pueden ser encarcelados.
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