Consorcio, Isidoro Quiroga y fundador de Cornershop ingresan a Regcheq

Regcheq se expandirá a Brasil y México De izquierda a derecha: Pedro Feres, Cristóbal concha, Cristián Neely y Gonzalo Restini. Artículo de El Mercurio: Levantamiento de Capital En diciembre pasado, Regcheq, la firma que a través de un software digitaliza, automatiza...

Una buena noticia para el Compliance: Más modernización e innovación.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recomendó a los Sujetos Obligados que cumplan sus obligaciones a través de medios digitales. Puedes ver el oficio publicado por la UAF en el siguiente link:...

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) tuvieron alza significativa pese a pandemia.

El Mercurio publica un nuevo reportaje relativo al lavado de activos y la Unidad de Análisis Financiero (#UAF). El balance de la UAF registra un aumento en los reportes de operación sospechosa (#ROS) de casi un 30% en el año 2020, incluso en período de #pandemia....

UAF aplicó sanciones por no reportar operaciones sospechosas por $661 Millones entre 2015 y 2019.

Interesante reportaje en El Mercurio, sobre las sanciones aplicadas por la UAF en los últimos años. Algunos datos de interés:-El 50% de los procedimientos ha terminado con multas.-El 26% de los castigos recayeron en corredores de propiedades y gestores...

Regcheq en El Mercurio

El la edición del Sábado 13 de Marzo de 2021, en el cuerpo B de El Mercurio, se publicó la entrevista a nuestro CEO Cristóbal Concha N., explicando las problemáticas y los desafíos del #compliance en Chile.  Interesante lectura donde se especifica qué hacemos y qué...

Regcheq es parte de Fintechile

Desde hoy, Regcheq es parte de Fintechile. Fintechile es la asociación de #Fintechs de Chile, Nuestro propósito es representar y potenciar el crecimiento de la industria FinTech de Chile. Nuestra visión es convertir a Chile en el hub FinTech más importante de...

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Regcheq en El Mercurio

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