Nuestras noticias actuales
E books
Introducción al lavado de activos
El lavado de activos se trata del acto de ocultar o disimular el origen la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Esto se traduce en el hecho...
5 Tips para evitar posibles lavados de activos en tu empresa
Lo primero es entender el concepto mismo de lavado de activos, que consiste en “ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”....
¿Qué es la UAF y por qué debería informarme?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un ente público estatal descentralizado -con personalidad jurídica y patrimonios propios- que se relaciona con el presidente mediante el ministerio de...
Noticias
Nuevos sujetos obligados: automotoras deberán reportar operaciones sospechosas
Solo falta la promulgación de la ley en el diario oficial para que comience a regir el nuevo mandato en Chile. En el mes de marzo, la comisión mixta en el congreso aprobó la modificación a la...
Diario financiero
Diario Financiero: El sector inmobiliario fue el más sancionado durante 2021 por incumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 🏢 En el estudio se evidencian varios puntos importantes:...
Operaciones sospechosas de lavado de activos al alza: suben casi 25% en el primer semestre de 2022
PULSO: Operaciones sospechosas de Lavado de Activos crecen casi un 25% el primer semestre de 2022. Carlos Pavez, Director de la UAF: "El deber de los Sujetos Obligados es reportar operaciones...
Senado aprueba Ley Fintech y ahora pasa a la Cámara de Diputados
Matías Languevín: aquellas Fintechs que tuvieron por objeto fortalecer los aspectos en materia de cumplimiento de lavado de activos, tema que ha sido esencial en la discusión de la banca y los...
La asignación de recursos para desarrollar mayores capacidades por parte del Estado
Las distintas entidades (UAF y SII) tienen capacidad de seguir los movimientos económicos tienen un potencial importante para formar parte de esta lucha contra el crimen organizado". Todo indica que...
Te invitamos a conversar este miércoles 28 a las 19.00
Te invitamos a conversar este miércoles 28 a las 19.00 sobre plataformas de inversión del futuro, sus aspectos regulatorios y de cómo controlar, optimizar y reducir las fricciones en el onboarding...
Consorcio, Isidoro Quiroga y fundador de Cornershop ingresan a Regcheq
Regcheq se expandirá a Brasil y México De izquierda a derecha: Pedro Feres, Cristóbal concha, Cristián Neely y Gonzalo Restini. Artículo de El Mercurio: Levantamiento de Capital En diciembre pasado,...
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) tuvieron alza significativa pese a pandemia.
El Mercurio publica un nuevo reportaje relativo al lavado de activos y la Unidad de Análisis Financiero (#UAF). El balance de la UAF registra un aumento en los reportes de operación sospechosa...
UAF aplicó sanciones por no reportar operaciones sospechosas por $661 Millones entre 2015 y 2019.
Interesante reportaje en El Mercurio, sobre las sanciones aplicadas por la UAF en los últimos años. Algunos datos de interés:-El 50% de los procedimientos ha terminado con multas.-El 26% de los...
Noticias Regcheq
Automotoras deberán reportar sus operaciones a la Unidad de Análisis Financiero
En el mes de marzo, se dio a conocer la noticia sobre la aprobación a la modificación de la ley 19.913, que incluye a nuevos sujetos obligados, esto quiere...
Plataformas de inversión del futuro Regcheq
Te invitamos a conversar este miércoles 28 a las 19.00 sobre plataformas de inversión del futuro, sus aspectos regulatorios y de cómo controlar, optimizar y reducir las fricciones en el onboarding...
Una buena noticia para el Compliance: Más modernización e innovación.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recomendó a los Sujetos Obligados que cumplan sus obligaciones a través de medios digitales. Puedes ver el oficio publicado por la UAF en el siguiente link:...
Regcheq en El Mercurio
El la edición del Sábado 13 de Marzo de 2021, en el cuerpo B de El Mercurio, se publicó la entrevista a nuestro CEO Cristóbal Concha N., explicando las problemáticas y los desafíos del #compliance...
Regcheq es parte de Fintechile
Desde hoy, Regcheq es parte de Fintechile. Fintechile es la asociación de #Fintechs de Chile, Nuestro propósito es representar y potenciar el crecimiento de la industria FinTech de Chile. Nuestra...