Um software de conformidade, projetado por especialistas em conformidade.

Ajudamos você a cumprir as obrigações regulatórias, de forma 100% digital, automatizada e de baixo custo.

Por que regcheq

Regulamentação e Conformidade Regulamentar:

O Regcheq digitaliza, automatiza e centraliza todos os processos e controles para conformidade com os regulamentos atuais.

 

 

Boas práticas ESG:

O mundo corporativo atual tem o desafio de implementar boas práticas que contribuam para manter um ecossistema de negócios mais transparente e sustentável 🚀. 

Uma solução desenhada a partir da necessidade: 

Nossa equipe possui mais de 15 anos de experiência em compliance financeiro e corporativo, com expertise técnica em todos os aspectos relacionados ao compliance regulatório.

Um software de conformidade, projetado por pessoas de conformidade.

Tecnología aplicada:

La experiencia de nuestro equipo aplicada a tecnología de punta, hacen de Regcheq el mejor software de compliance. Y punto.

Integracions vía API, configuraciones y múltiples personalizaciones, se ajustan a tus requerimientos y procesos internos.

 

Regulamentação e Conformidade Regulamentar:

O Regcheq digitaliza, automatiza e centraliza todos os processos e controles para conformidade com os regulamentos atuais.

Boas práticas ESG:

O mundo corporativo de hoje tem o desafio de implementar boas práticas que contribuam para manter um ecossistema de negócios mais transparente e sustentável 🚀.

 

Uma solução desenhada a partir da necessidade:

Nossa equipe possui mais de 15 anos de experiência em compliance financeiro e corporativo, com expertise técnica em todos os aspectos relacionados ao compliance regulatório.

Um software de conformidade, projetado por pessoas de conformidade.

Tecnologia aplicada:

A experiência de nossa equipe aplicada à tecnologia de ponta faz do Regcheq o melhor software de compliance. E ponto.

Integrações via API, configurações e múltiplas personalizações, ajustam-se aos seus requisitos e processos internos.

NOSSAS SOLUÇÕES

FLUXO AML

Verifique todas as suas operações

R

Arquivo do cliente (KYC).

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Cruzamento de listas: listas PEP, mais de 1.500 listas de sanções, mídia adversa, judiciário e muito mais.

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Due diligence com assinatura eletrônica.

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Monitoramento Transacional.

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Políticas Inteligentes.

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Matriz de risco.

MONITORAMENTO ATIVO

Fácil de usar

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Verifique ativamente seus clientes, fornecedores e colaboradores.

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Listas PEP, Mais de 1.500 listas de sanções, Mídia Adversa, Judiciário e muito mais.

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Relatórios mensais e alertas em casos de coincidências.

R

Comissionamento em 24 horas.

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Fácil de usar

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Verifique ativamente seus clientes, fornecedores e colaboradores.

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Listas PEP, Mais de 1.500 listas de sanções, Mídia Adversa, Judiciário e muito mais.

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Relatórios mensais e alertas em casos de coincidências.

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Comissionamento em 24 horas.

TREINAMENTO

Curso online com os tópicos exigidos pela Unidade de Análise Financeira (UAF).

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Disponível na plataforma de e-learning.

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Acesso aos usuários via aplicativo ou navegador.

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Estruturado em cápsulas.

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estados de progresso.

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Relatório final com registro de presença.

NOSSOS PARCEIROS

Juntos por um ecossistema de negócios mais transparente e sustentável 🚀

o que nossos clientes dizem!

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