by María Cecilia Iacobelli | Oct 25, 2022 | E books
El lavado de activos se trata del acto de ocultar o disimular el origen la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Esto se traduce en el hecho de introducir en la economía activos de procedencia ilícita,...
by María Cecilia Iacobelli | Oct 25, 2022 | E books
Lo primero es entender el concepto mismo de lavado de activos, que consiste en “ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”. Esto significa introducir en la economía activos de origen ilícito,...
by María Cecilia Iacobelli | Oct 25, 2022 | E books
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un ente público estatal descentralizado -con personalidad jurídica y patrimonios propios- que se relaciona con el presidente mediante el ministerio de Hacienda. La UAF se creó con el propósito de: “Prevenir la ejecución de los...
