Introducción al lavado de activos

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El lavado de activos se trata del acto de ocultar o disimular el origen la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Esto se traduce en el hecho de introducir en la economía activos de procedencia ilícita,...
¿Qué es la UAF y por qué debería informarme?

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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un ente público estatal descentralizado -con personalidad jurídica y patrimonios propios- que se relaciona con el presidente mediante el ministerio de Hacienda. La UAF se creó con el propósito de: “Prevenir la ejecución de los...