by Tomás Covarrubias | Ago 8, 2023 | Noticias Regcheq
Después de varios requerimientos de la CPC ante el Tribunal Constitucional la iniciativa fue despachada y promulgada en el Diario Oficial. La iniciativa, que fue apoyada transversalmente por el Congreso, busca combatir la impunidad económica y el trato...
by Tomás Covarrubias | Jul 31, 2023 | Noticias Regcheq
¿Sabías que no solo Chile tiene una institución especializada en prevenir e impedir la utilización del sistema financiero chileno para la comisión de los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? A nivel mundial existe un organismo...
by Tomás Covarrubias | Jul 27, 2023 | Noticias Regcheq
El prestigioso estudio de abogados se unió con Regcheq para conversar sobre la nueva Ley de delitos económicos, en el encuentro participaron oficiales de cumplimiento de distintas empresas, las que en su mayoría eran mujeres, y otros ejecutivos relacionados. Desde...
by Tomás Covarrubias | Jul 17, 2023 | Noticias Regcheq
Los conocidos como “delitos de cuello y corbata” vuelven a estar en la mira y preocupan a directores y representantes de diferentes compañías. El proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medio ambiente incluye...
by Tomás Covarrubias | Jul 11, 2023 | Noticias Regcheq
Después de un par de meses desde la aprobación de la nueva Ley que obliga al rubro automotriz a mantener un registro detallado de sus operaciones, todavía sigue habiendo desconocimiento de cómo reportar, cuándo hacerlo y otras preguntas relacionadas al cumplimiento. ...
by Tomás Covarrubias | Jul 11, 2023 | Noticias Regcheq
Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a nuevos sujetos obligados a participar y colaborar con el ecosistema de prevención, con la intención de mitigar el riesgo del lavado de activos y el financiamiento...
