by AdminRegcheq | Abr 4, 2023 | Noticias
Solo falta la promulgación de la ley en el diario oficial para que comience a regir el nuevo mandato en Chile. En el mes de marzo, la comisión mixta en el congreso aprobó la modificación a la ley que añade como sujetos obligados a las automotoras, clubes de...
by María Cecilia Iacobelli | Feb 10, 2023 | Noticias
Diario Financiero: El sector inmobiliario fue el más sancionado durante 2021 por incumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 🏢 En el estudio se evidencian varios puntos importantes: -Hubo sanciones en el 100% de los casos donde la #UAF formuló cargos....
by María Cecilia Iacobelli | Feb 10, 2023 | Noticias
PULSO: Operaciones sospechosas de Lavado de Activos crecen casi un 25% el primer semestre de 2022. Carlos Pavez, Director de la UAF: “El deber de los Sujetos Obligados es reportar operaciones sospechosas a la UAF, a través de un Reporte de Operaciones...
by María Cecilia Iacobelli | Feb 10, 2023 | Noticias
Matías Languevín: aquellas Fintechs que tuvieron por objeto fortalecer los aspectos en materia de cumplimiento de lavado de activos, tema que ha sido esencial en la discusión de la banca y los cripto exchanges y sin duda aplicables a toda la industria. En Regcheq te...
by María Cecilia Iacobelli | Feb 10, 2023 | Noticias
Las distintas entidades (UAF y SII) tienen capacidad de seguir los movimientos económicos tienen un potencial importante para formar parte de esta lucha contra el crimen organizado”. Todo indica que la UAF tendrá un rol cada vez más protagónico en los próximos...
by María Cecilia Iacobelli | Oct 25, 2022 | Noticias
Te invitamos a conversar este miércoles 28 a las 19.00 sobre plataformas de inversión del futuro, sus aspectos regulatorios y de cómo controlar, optimizar y reducir las fricciones en el onboarding de clientes. Mejora la experiencia de tus clientes. Dentro de los...
