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El Compliance en cifras

En el Mundo

5%

Del PIB Mundial corresponde a lavado de activos (1)

En Chile

38

Sectores económicos regulados por la UAF

+ 7.700

Sujetos obligados

$13.000

Millones de USD en lavado de activos (2)

(1) ONU, FMI
(2) 5% del PIB de Chile

Obligaciones

Los sujetos obligados deben “contar con un sistema de prevención de lavado de activos basado en el concepto “Conozca a su Cliente” (KYC).

Recopilar información de clientes

Identificar clientes riesgosos

U

Realizar debidas diligencias

Reportar

Capacitar al personal

r

Obligaciones específicas