La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62

El pasado 29 de mayo, en el estudio jurídico Carey, realizamos un conversatorio exclusivo enfocado en los principales cambios que introduce la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), normativa que entró en vigor en junio de 2025 y que tiene un impacto directo en todas las empresas consideradas sujetos obligados por la UAF.

¿Qué establece la Circular N°62 de la UAF?

La Circular N°62 de la UAF viene a reforzar los estándares en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile. Establece nuevas exigencias en los procesos de identificación de clientes, monitoreo de operaciones, gestión de riesgos y reportes de operaciones sospechosas, entre otros puntos relevantes.

Con estos cambios, se busca una mayor efectividad en los sistemas de cumplimiento implementados por los sujetos obligados y una mejora en la calidad de los reportes entregados a la UAF.

Un panel de expertos para analizar la Circular N°62 de la UAF

El conversatorio contó con la participación de tres destacados referentes del mundo legal y del compliance:

• Tomás Koch, ex jefe de la División de Fiscalización de la UAF

• Guillermo Acuña, socio del estudio Carey

• Cristóbal Concha, CEO de Regcheq

Durante la jornada, se abordaron temas como los desafíos que implica la implementación de la Circular N°62, la importancia de adaptar los modelos de prevención, y el rol de la tecnología para facilitar el cumplimiento normativo.

Reflexiones finales

Al cierre del evento, cada expositor compartió una breve reflexión sobre la importancia de esta nueva normativa y cómo las organizaciones pueden prepararse de forma efectiva. Te invitamos a ver el siguiente video.

📽️ Video: Reflexiones sobre la Circular N°62 de la UAF

Acompañamiento para cumplir con la Circular N°62 de la UAF

En Regcheq estamos comprometidos con apoyar a las organizaciones en la implementación de procesos eficientes y alineados con los nuevos estándares exigidos por la UAF. Nuestro software permite automatizar tareas clave del compliance, como la debida diligencia, la segmentación de riesgos, la trazabilidad de reportes y la gestión documental.

Si tu empresa es un sujeto obligado, es fundamental que desde ya comiences a evaluar los cambios internos que exige la Circular N°62 de la UAF.

¿Quieres estar preparado?

Contáctanos para conocer cómo Regcheq puede ayudarte a adaptar tus procesos y cumplir con esta nueva exigencia regulatoria de forma simple y efectiva.