La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes a junio de 2023, este año incrementaron en un 30% los nuevos sujetos obligados.
Entre las nuevas actividades económicas reportantes se encuentran por ejemplo, automotoras, los comerciantes de metales preciosos, los corredores de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadores de tarjetas de pago/crédito, estas entidades fueron incluidas como sujetos obligados de la UAF el 24 de mayo pasado, cuando se publicó la Ley N°21.575 en el Diario Oficial.
¿Con qué deben cumplir estos nuevos sujetos obligados?
- Primero deben inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes en el sitio web de la UAF (www.uaf.cl).
- Designar un oficial de cumplimiento, que será el encargado de relacionarse con la UAF e implementar procedimientos de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento terrorista.
- Reportar oportunamente las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades, a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Informar todas las operaciones en efectivo sobre USD 10.000 que realicen sus clientes, a través de un Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE).
- Realizar una debida diligencia y conocer a tus clientes
- Mantener el registro de al menos 5 años, de las transacciones en efectivo de las personas políticamente expuestas (PEP).
- Revisar listas de países no cooperantes, así como las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Capacitar permanentemente a sus trabajadores