Diario Financiero: El sector inmobiliario fue el más sancionado durante 2021 por incumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 🏢
En el estudio se evidencian varios puntos importantes:
- -Hubo sanciones en el 100% de los casos donde la #UAF formuló cargos.
- El número de #fiscalizaciones aumentó en 2020 por la implementación de fiscalizaciones en línea.
- Se evidencia un alza en #procedimientos y #sanciones en el período 2021-2022.
- Las actividades económicas más sancionadas en 2021 fueron en 1) “Empresas dedicadas a la Gestión Inmobiliaria”, 2) “Administradoras de Fondos de Inversión”, 3) Corredoras de Propiedades.
Además, los principales cargos formulados se enfocan en:
- -Contar con procesos que verifiquen la relación de clientes con Listas de Sanciones Internacionales, Regímenes Tributarios Preferentes (#RTP), Países, territorios o jurisdicciones no cooperantes.
- Contar con manuales y procedimientos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
- Disponer de procedimientos para determinar si los clientes, posibles clientes o beneficiarios finales de operaciones, son o pueden ser Personas Expuestas Políticamente (#PEP).
- Desarrollar y ejecutar programas de capacitación en materia de prevención de LA/FT.
- Envío de reporte de Operaciones en Efectivo.
- Entre otras.
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Enlace a la noticia: https://lnkd.in/e87tfA74.
