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Centraliza la información
Ten todo el historial y evidencias en un solo lugar, listo para fiscalizaciones.
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Protege tu reputación
Previene riesgos que puedan dañar la confianza de clientes, inversionistas y autoridades.
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Ahorra tiempo y recursos
Automatiza procesos manuales de verificación y reportes.
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Evita sanciones y multas
Cumple con la normativa chilena y estándares internacionales.
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Hecho para el Oficial de Cumplimiento
Paneles y reportes listos para presentación, seguimiento de casos y alertas priorizadas.
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Debida Diligencia Avanzada
Identifica Personas Expuestas Políticamente (PEP), consulta listas de sancionados nacionales e internacionales (DOF, BF, OFAC, ONU) y detecta vínculos con el Beneficiario Final (UBO) de manera automática.
Conoce a tu cliente (KYC)
Registra y actualiza información de clientes por 5 años, cumpliendo con las normativas que exige la UAF.
Cruce de Listas de Sanciones
Evalúa el riesgo de contrapartes cruzando múltiples listas globales en segundos y con monitoreo y alertas automáticas.
Cumplimiento UAF
Genera y gestiona ROS y ROE con flujos automáticos, reduciendo errores y tiempos de entrega.
Gestión de Conflictos de Interés
Identifica, documenta y administra posibles conflictos dentro de tu organización.
Enfoque basado en riesgos
Regcheq cuenta con Matriz de riesgos personalizada, debida diligencia automatizada con monitoreo de clientes, proveedores y colaboradores (KYC y KYB).
Acompañamiento en Fiscalizaciones
Accede a reportes y trazabilidad completa para responder con confianza a auditorías y visitas de la autoridad. Te apoyamos en el proceso.
Comité de Compliance
Regcheq cuenta con un Comité de profesionales especializados en cumplimiento normativo listos para ayudarte con todas tus inquietudes regulatorias.
