Con Regcheq podrás enfocarte en la verdadera exposición a los riesgos de tu industria y empresa, generando un puntaje a medida con distintas variables, consolidando todo en en una misma matriz de riesgo. Lo anterior va acompañado de un módulo de gestión y asignación de responsables para un compliance robusto, organizado y con tareas claras.
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Sube la carpeta tributaria de tus proveedores y/o clientes personas jurídicas y deja que la AI de Regcheq haga el resto.
Obtén un análisis preciso con recomendaciones y visualizaciones de los datos más relevantes en gráficos claros y fáciles de interpretar.
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Carga los documentos tributarios de forma simple y segura.
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Proceso de evaluación y generación de resultados.
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Visualiza gráficos y un resumen detallado para saber tendencias de venta, comportamiento de pago, análisis de IVA y mucho más.
Obtén una vista en tiempo real de la estructura de la sociedad, explorando los distintos niveles de jerarquías y revisando a los Beneficiarios Finales de cada empresa. Asocia beneficiarios finales de manera manual y automática y mantén toda la información organizada y disponible en un solo lugar.
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Define responsables y establece plazos claros para cada investigación.
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Adjunta archivos relevantes y añade notas detalladas del proceso.
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Trabajo en equipo con tareas claras entre áreas.
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Envío al comité con trazabilidad total del proceso.
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En Regcheq contamos con tres capacitaciones clave diseñadas para fortalecer la cultura de cumplimiento y apoyar a las organizaciones en el cumplimiento de la normativa vigente en Chile.
Nuestras capacitaciones abordan la Ley de Delitos Económicos, la Ley Antilavado y de Prevención del Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.913) y la Ley Karin, entregando contenidos claros, actualizados y aplicables a la realidad de cada empresa.
