Shield
Evita Sanciones
Protección frente a riesgos regulatorios y multas por omisión
Gestiona el riesgo de principio a fin
Onboarding KYC
Conoce y valida la identidad de tus clientes en segundos y de manera segura. Cumple con lo estipulado por la ley y evita riesgos innecesarios.
- Scoring de riesgo al instante.
- Personalización de riesgo por cliente.
- Cumplimiento normativo garantizado.
Regcheq Supply
Portal bidireccional basado en inteligencia artificial para validar y monitorear proveedores en tiempo real. Estructuras societarias, beneficiarios finales, riesgos crediticios y mucho más en segundos.
- Revisión en tiempo real.
- Análisis de estructuras societarias y beneficiarios.
- Documentos procesados con IA.
Asignación de responsables
Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa.
- Asignación de responsables.
- Alertas en tiempo real por correo y notificaciones.
- Bitácora para una trazabilidad completa.
Scoring de riesgo
Clasifica a proveedores, colaboradores y clientes según su nivel de riesgo. Asigna puntajes personalizables para tener una trazabilidad completa de posibles riesgos en tu empresa.
- Umbrales de riesgo personalizables.
- Puntajes independientes por cada variable.
- Cambios manuales de riesgos con trazabilidad.
Flujo de investigación
Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, manteniendo un registro completo, adjuntando evidencias y asignando responsables para respaldar la investigación.
- Gestión centralizada de casos.
- Evidencia y responsables asignados.
- Apoyo ante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Listas de coincidencias
Verifica en segundos la información de proveedores, colaboradores y clientes contra miles de fuentes de datos resguardando tu empresa y previniendo riesgos.
- +1500 listas de sanciones integradas.
- Resultados al instante.
- Los mejores motores de búsqueda nacional e internacional.
Trazabilidad
Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.
- Registro auditable y completo.
- Historial de acciones en un clic.
- Transparencia en todos los procesos.
