El software de Compliance #1 de empresas líderes de LATAM

Regcheq — Dashboard

BajoMedioAlto

50%

20%

30%

Bajo Alto Medio

Deuda tributaria detectada — Constructora Andina S.A. Pendiente

Consulta RUC validada — Comercial Rímac SAC Validado

Condición de no habido — Julio Pérez En revisión

Ver ficha — Camila Herrera Finalizada

Leer listas — Diego Arancibia Límite 9 jun

Ver ficha — Valeria Muñoz Límite 7 jun

Inteligencia Artificial de tu lado
Menos papeleo
Reportes automáticos
Más control

+600 empresas en LATAM ya confían en Regcheq

Cómo funciona

Un solo ingreso activa toda la verificación

Al ingresar un proveedor, colaborador o cliente, Regcheq cruza en paralelo antecedentes, listas restrictivas y vínculos familiares y societarios. En 3 segundos, la IA entrega un resumen, una alerta trazable y un responsable asignado.

badge

Un solo ingreso

Proveedor, colaborador o cliente

RUT

contract

Antecedentes

Historial penal y comercial

fact_check

Cruce de listas

PEP, sanciones y listas restrictivas

group

Familiares

Vínculos con personas políticamente expuestas

hub

Sociedades y conflictos

Participación societaria cruzada

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Regcheq AI

En segundos

La IA no solo cruza los datos: los interpreta

Lee todas las fuentes en paralelo, explica el riesgo en lenguaje claro y deja el caso listo para decidir.

Riesgo medio: vínculo societario con una persona expuesta en 2 de 4 fuentes.

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Alerta con trazabilidad

Registro completo del caso

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Responsable asignado

Inicia el flujo de investigación

Transversal a todo el proceso

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Monitoreo transaccional y continuo Nuevo

Revisa cambios de riesgo todos los días

description

Formularios automáticos

Si el riesgo cambia, se generan sin intervención manual

Ver Regcheq en acción

Normativa vigente

¿Sujeto obligado ante la UIF? Cumple sin fricción

La normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) exige a los Sujetos Obligados reportar operaciones sospechosas y mantener controles de debida diligencia permanentes. Sin un proceso claro, tu empresa arriesga sanciones y expone su reputación ante el regulador.

Cruce con Personas Expuestas Políticamente (PEP Directo y Consanguíneo)

Integración directa con SUNAT, fichas con datos oficiales, directo en tu plataforma.

Flujo de investigación y reporte de ROS centralizado, con evidencia y responsables asignados

Quiero conocer cómo cumplir

Empresas en Chile ya confían en Regcheq

+600 clientes en Chile, Brasil, México y Perú

+30 fiscalizaciones acompañadas con éxito junto a nuestros clientes

+1.500 listas de sanciones integradas a la plataforma

Contamos con un Comité de Compliance con trayectoria comprobada en el sector, y una plataforma fácil de usar, sin curva de aprendizaje técnico.

Si, quiero ver una demo

Testimonios

Lo que dicen quienes ya usan Regcheq

Contar con un partner tecnológico como Regcheq ha brindado a nuestra compañía la seguridad de estar haciendo las cosas bien.

PC Paola Covarrubias Gerente Corporativo Legal y Cumplimiento — Americar

Excelente experiencia, soluciones rápidas y efectivas. Regcheq me ayudó mucho. Totalmente recomendable.

AG Angie González Área de Contabilidad y Administración — Kapin Capital

Destaco su capacidad de vinculación automática con listas de sanciones, lo que agiliza y profundiza los procesos de revisión, fortaleciendo así los controles y la detección temprana de eventuales riesgos.

CC Cristóbal Contente Infante Oficial de Cumplimiento — Vector Capital

Tu equipo de compliance merece mejores herramientas.

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