Operaciones sospechosas de Lavado de Activos crecen casi un 25% el primer semestre de 2022.

Oct 25, 2022 | Noticias | 0 comments

Carlos Pavez, Director de la UAF: “El deber de los Sujetos Obligados es reportar operaciones sospechosas a la UAF, a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)”.

Compartimos información relevante sobre cómo han aumentado los Reportes de Operaciones Sospechosas (#ROS) durante los últimos meses:

De acuerdo con un reportaje de Pulso, la Unidad de Análisis Financiero (#UAF) informó su informe estadístico, donde resaltamos lo siguiente:

-Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ascendieron a 5.397 el primer semestre de 2022.

-Representa un 24,4% de crecimiento con respecto al mismo período de 2021.

-El sector #Bancario lidera el crecimiento con un 38,7%.

-Al cierre del semestre, la UAF tiene 8.266 #sujetos #obligados: 7.807 personas naturales y jurídicas pertenecientes a 38 actividades económicas del sector privado, junto a 459 instituciones públicas.

-Se estima que se deberían superar los 10.000 ROS en 2022.

La UAF indica que el crecimiento se debe a varios factores, entre ellos:

-Mayor cantidad de Sujetos Obligados inscritos.

-Mayor comprensión de la #normativa vigente para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

-Plan de #capacitaciones de la UAF, para que los Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados, puedan implementar sistemas y procedimientos para su #prevención, sino que además comprender los #riesgos que existen y así emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de calidad y oportunos.

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Editorial PULSO.

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