Conoce y valida la identidad de tus clientes de manera rápida y segura, asegurando cumplimiento normativo y prevención de riesgos.
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Verifica la información de empresas y negocios antes de iniciar relaciones comerciales, con controles que garantizan cumplimiento y transparencia.
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Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos definidos.
Recibe notificaciones por correo y ten una trazabilidad completa para una correcta gestión del riesgo.
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Clasifica clientes y prospectos según su nivel de riesgo, con puntajes personalizables y la opción de ajuste manual, manteniendo siempre un registro para trazabilidad y control.
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Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, con registro completo, evidencia adjunta, asignación de responsables y trazabilidad, cumpliendo con los requisitos regulatorios.
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Verifica automáticamente la información de clientes y prospectos contra las listas de sanciones del sistema, asegurando cumplimiento y prevención de riesgos.
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Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.
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Automatiza todo el ciclo de cumplimiento regulatorio desde el KYC, cruce de listas, envío de formularios y gestión de riesgo.
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes.
Podrás acceder a información comercial y crediticia de colaboradores, proveedores y clientes.
Cumple con la normativa vigente y administra las denuncias desde cualquier lugar con un sistema centralizado.
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