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Listado Sujetos Obligados

1. Administradoras de Fondos de Inversión.
2. Administradoras de Fondos de Pensiones.
3. Administradoras de Fondos Mutuos.
4. Administradoras de Mutuos Hipotecarios.
5. Administradoras Generales de Fondos.
6. Agentes de Aduana.
7. Agentes de Valores.
8. Bancos.
9. Bolsas de Productos.
10. Bolsas de Valores.
11. Cajas de Compensación.
12. Casas de Cambio.
13. Casas de Remate y Martillo.
14. Casinos de Juego.
15. Casinos Flotantes de Juego.
16. Compañías de Seguros.
17. Conservadores.
18. Cooperativas de Ahorro y Crédito.
19. Corredores de Bolsas de Productos.
20. Corredores de Bolsas de Valores.
21. Corredores de Propiedades.
22. Emisoras u Operadoras de Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago..
23. Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing).
24. Empresas de Depósitos de Valores regidas por la Ley N° 18.876.
25. Empresas de Factoraje (Factoring).
26. Empresas de Securitización.
27. Empresas de Transferencia de Dinero.
28. Empresas de Transporte de Valores.
29. Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria.
30. Hipódromos.
31. Instituciones Financieras.
32. Notarios.
33. Operadores de Mercados de Futuro y de Opciones.
34. Organizaciones Deportivas Profesionales regidas por la Ley N° 20.019.
35. Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera.
36. Representación de Bancos Extranjeros.
37. Sociedades Administradoras de Zonas Francas.
38. Usuarios de Zonas Francas.