Regcheq es una solución integral para la gestión de los procesos de Compliance en tu empresa.

Cumple con las obligaciones de la regulación para combatir el Lavado de Activos en forma totalmente digital,
con una suscripción mensual de bajo costo.

El Compliance es una obligación impostergable.

En Chile la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es quien lidera, el combate contra el Lavado de Activos, fiscalizando a más de 7.700 empresas, denominadas “Sujetos Obligados”.

Antes de Regcheq el proceso de cumplimiento era complejo, ineficiente  y costoso, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los sujetos obligados.

Tu negocio está siempre en riesgo de ser víctima de quienes buscan lavar activos…

Riesgos de no cumplir

Fiscalizaciones + multas

Riesgo para Directores

Riesgo reputacional

El Compliance sin Regcheq

Alta carga administrativa

Altos costos

Retrasos en procesos comerciales

Nuestra Solución

Regcheq ofrece una solución tecnológica única para la gestión integral del cumplimiento regulatorio, a un precio accesible, que simplifica y automatiza los procesos de nuestros clientes.

Onboarding 100% Digital

– Datos básicos.
– Ficha cliente.
– Detalles operación.

Consulta Base de Datos

– Listas PEP.
– Listas de sanciones.
– Listas propias.

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Due Diligence

– DOF.
– DBF.
– ROE.

Gestión de Clientes

– Notificaciones.
– Filtros.
– Seguimiento.

Respaldo y exportación de datos

– Exportación de datos.
– Bases de datos únicas y separadas.

¿ Por qué Regcheq ?

Digitalizamos el proceso de compliance

Z

Para cumplir

Con las obligaciones regulatorias

Para automatizar

El proceso de Compliance

Para ser más Eficiente

Procesos ágiles y ahorro de recursos

Nuestros Clientes

Nuestros Partners 

Contacto

¡Escríbenos y te responderemos cuanto antes!

En los medios

Regcheq en El Mercurio

El la edición del Sábado 13 de Marzo de 2021, en el cuerpo B de El Mercurio, se publicó la entrevista a nuestro CEO...