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Tu análisis de Onboarding Riesgo Compliance pasó de horas a segundos

Centraliza la gestión de compliance de tu empresa y cumple las obligaciones regulatorias de la UAF y de la nueva Ley de Delitos Económicos.

+500 empresas de LATAM disminuyen sus riesgos con Regcheq

MAPFRE
AMERICAR
LIPIGAS
SYNCORE
KOMATSU
GNL CHILE
GLOBAL66
MACHBANK
OXIQUIM
GILDEMEISTER
BANCO CENTRAL
MOLLER & PÉREZ COTAPOS
CAROZZI
CONSORCIO
PRIMUS CAPITAL
MUTUAL DE SEGURIDAD
ULTRANAV
CBB CEMENTOS
Compliance con inteligencia artificial

Deja atrás la revisión manual con Regcheq Copilot AI IA

Nuestra IA analiza riesgos, antecedentes y relaciones complejas en segundos, entregándote precisión absoluta para tomar mejores decisiones.

Conoce Regcheq Copilot AI
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Análisis 10x más rápido

Optimiza el tiempo de tus equipos analizando grandes volúmenes de datos en segundos.

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Conoce con quién haces negocios

Identifica riesgos en tiempo real al evaluar a clientes, colaboradores y proveedores.

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Monitoreo Continuo

Alertas automáticas ante cambios de riesgo en tu cartera.

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Señales IA

Detección inteligente de patrones sospechosos y vínculos ocultos.

Gestiona el riesgo de principio a fin

Onboarding KYC

Conoce y valida la identidad de tus clientes en segundos y de manera segura. Cumple con lo estipulado por la ley y evita riesgos innecesarios.

  • Scoring de riesgo al instante.
  • Personalización de riesgo por cliente.
  • Cumplimiento normativo garantizado.
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Regcheq Supply

Portal bidireccional basado en inteligencia artificial para validar y monitorear proveedores en tiempo real. Estructuras societarias, beneficiarios finales, riesgos crediticios y mucho más en segundos.

  • Revisión en tiempo real.
  • Análisis de estructuras societarias y beneficiarios.
  • Documentos procesados con IA.
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Asignación de responsables

Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa.

  • Asignación de responsables.
  • Alertas en tiempo real por correo y notificaciones.
  • Bitácora para una trazabilidad completa.
Asignación de responsables

Scoring de riesgo

Clasifica a proveedores, colaboradores y clientes según su nivel de riesgo. Asigna puntajes personalizables para tener una trazabilidad completa de posibles riesgos en tu empresa.

  • Umbrales de riesgo personalizables.
  • Puntajes independientes por cada variable.
  • Cambios manuales de riesgos con trazabilidad.
Scoring de riesgo

Flujo de investigación

Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, manteniendo un registro completo, adjuntando evidencias y asignando responsables para respaldar la investigación.

  • Gestión centralizada de casos.
  • Evidencia y responsables asignados.
  • Apoyo ante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Flujo de investigación

Listas de coincidencias

Verifica en segundos la información de proveedores, colaboradores y clientes contra miles de fuentes de datos resguardando tu empresa y previniendo riesgos.

  • +1500 listas de sanciones integradas.
  • Resultados al instante.
  • Los mejores motores de búsqueda nacional e internacional.
Listas de coincidencias

Trazabilidad

Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.

  • Registro auditable y completo.
  • Historial de acciones en un clic.
  • Transparencia en todos los procesos.
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Nuevo servicio

Más que un proveedor tecnológico, somos tu socio estratégico.

Complementa tu plataforma Regcheq con acompañamiento experto para preparar fiscalizaciones, detectar brechas y fortalecer tus decisiones de compliance.

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Diagnóstico de tu modelo preventivo
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Simulación anual de fiscalización
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Asesoría experta especializada

 

Todas las herramientas para una correcta gestión del riesgo

Descubre cómo cada módulo de Regcheq fortalece una parte clave de tu gestión.

Análisis AI de la Carpeta Tributaria

Analiza la carpeta tributaria de tus clientes y proveedores con inteligencia artificial en segundos.

Beneficiarios Finales y Malla Societaria

Identifica la estructura de propiedad y los beneficiarios finales de cualquier empresa.

Conflictos de Interés

Detecta vínculos y relaciones que puedan representar conflictos de interés en tu organización.

Informe Comercial

Accede a informes financieros y comerciales completos para evaluar a clientes y proveedores.

Copilot Regcheq AI

Tu asistente de compliance impulsado por IA. Analiza, responde y genera reportes al instante.

Canal de Denuncias

Plataforma segura y confidencial para reportar irregularidades dentro de tu organización.

Capacitaciones

Forma y certifica a tu equipo en compliance con cursos actualizados según la normativa vigente.

Formularios Personalizados

Crea formularios a medida para recopilar información y evidencia de tus clientes y proveedores.

Tu equipo de compliance merece mejores herramientas.

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