Regcheq es una solución integral para la gestión de los procesos de Compliance AML de tu empresa.
Cumple con las obligaciones de la regulación para combatir el Lavado de Activos en forma totalmente digital,
con una suscripción mensual de bajo costo.
EL COMPLIANCE ES UN TEMA
IMPOSTERGABLE
SUJETOS OBLIGADOS
Sectores económicos que pueden ser hackeados por los lavadores de activos.
OBLIGACIÓN LEGAL
De tener controles para prevenir el lavado de acvivos.
RIESGOS
Fiscalizaciones y multas
Riesgo Reputacional, Judicial y a Directores.
EL PROBLEMA
UN DOLOR DE CABEZA
Múltiples fuentes de información
No integrado – No digital
Procesos Manuales
Problema poco atendido
↓
ALTA CARGA ADMINISTRATIVA
ALTOS COSTOS ASOCIADOS
RETRASOS PROCESOS COMERCIALES
NUESTRA
SOLUCIÓN
DIGITALIZAMOS EL FLUJO
COMPLETO
DE COMPLIANCE
AML
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