Proteger tu negocio y cumplir con la regulación ahora es fácil
Regcheq es una solución integral para la gestión de los procesos de Compliance en tu empresa.
Mantén tu negocio a salvo, cumpliendo con las obligaciones de la regulación para combatir el Lavado de Activos en forma totalmente digital, con una suscripción mensual de bajo costo.
El Compliance es una obligación impostergable
En Chile la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es quien lidera, el combate contra el Lavado de Activos, fiscalizando a más de 7.500 empresas, denominadas “Sujetos Obligados”.
Antes de Regcheq el proceso de cumplimiento era complejo, ineficiente y costoso, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los sujetos obligados.
Tu negocio está siempre en riesgo de ser víctima de quienes buscan lavar activos...
Riesgos de no cumplir
Fiscalizaciones + multas
Riesgo para Directores
Riesgo reputacional
El Compliance sin Regcheq
Alta carga administrativa
Altos costos
Retrasos en procesos comerciales
Nuestra Solución
Regcheq ofrece una solución tecnológica única para la gestión integral del cumplimiento regulatorio, a un precio accesible, que simplifica y automatiza los procesos de nuestros clientes.
Onboarding 100% Digital
Datos básicos
Ficha cliente
Detalles operación
Consulta Base de Datos
Listas PEP
Listas de sanciones
Listas propias
Servicios
e-KYC
Due Diligence
DOF / DBF / ROE
¿Por qué Regcheq?
Digitalizamos el proceso de compliance
Para Cumplir
-Obligaciones regulatorias
-Reglas de negocio Integradas
-Herramienta de control para el Oficial de Cumplimiento
-Información siempre disponible para requerimientos de la UAF
Para Automatizar
-SaaS de Compliance 100% digital
-Onboarding de clientes rápido y seguro:
Firma Digital + Record Keeping
-Seguimiento de clientes
-No más planillas, papeles, documentos ni archivadores
Para ser más Eficientes
-Procesos ágiles
-Disminución tiempos de respuesta
-Ahorro en recursos necesarios para el cumplimiento regulatorio
-Información siempre disponible
-Solución a precio conveniente
Capacitaciones
Módulo de capacitación anual obligatorio de acuerdo a regulación UAF y MPD(*).
* Opcional por valor adicional.
Nuestro Equipo
Contamos con amplia experiencia en Compliance, tecnología y desarrollo de negocios.
Un equipo con habilidades complementarias para Regcheq.
Cristóbal Concha
CEO
Abogado con más de 8 años de experiencia en Compliance.
BCI División Financiera
Compliance Officer de MACH.
Pedro Feres
CCO
Ingeniero Comercial con más 8 años de experiencia comercial y emprendimiento.
Mercados G.
JCDecaux Chile.
Zincl.
Cristián Neely
CTO
Ingeniero Civil con más de 8 años de experiencia desarrollado tecnología e innovación.
GreenTi.
Everge Group.
Larraín Vial.
Gonzalo Restini
Executive Director
Ingeniero Comercial, MBA UC Berkeley, Emprendedor e inversionista en diferentes compañías en Tecnología, Fintech, Medios y Minería.
Endeavor Network member.
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