Transformamos el Compliance en e-Compliance.

Nuestro SaaS digitaliza el compliance de tu empresa.

Proteger tu negocio y cumplir con la regulación ahora es fácil

Regcheq es una solución integral para la gestión de los procesos de Compliance en tu empresa.

Mantén tu negocio a salvo, cumpliendo con las obligaciones de la regulación para combatir el Lavado de Activos en forma totalmente digital, con una suscripción mensual de bajo costo.

El Compliance es una obligación impostergable

En Chile la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es quien lidera, el combate contra el Lavado de Activos, fiscalizando a más de 7.500 empresas, denominadas “Sujetos Obligados”.

Antes de Regcheq el proceso de cumplimiento era complejo, ineficiente  y costoso, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los sujetos obligados.

Tu negocio está siempre en riesgo de ser víctima de quienes buscan lavar activos...

Riesgos de no cumplir

Fiscalizaciones + multas

Riesgo para Directores

Riesgo reputacional

El Compliance sin Regcheq

Alta carga administrativa

Altos costos

Retrasos en procesos comerciales

Nuestra Solución

Regcheq ofrece una solución tecnológica única para la gestión integral del cumplimiento regulatorio, a un precio accesible, que simplifica y automatiza los procesos de nuestros clientes.

Onboarding 100% Digital

Datos básicos
Ficha cliente
Detalles operación

$

Consulta Base de Datos

Listas PEP
Listas de sanciones
Listas propias

$

Servicios

e-KYC
Due Diligence
DOF  /  DBF  /  ROE

¿Por qué Regcheq?

Digitalizamos el proceso de compliance

Z

Para Cumplir

-Obligaciones regulatorias
-Reglas de negocio Integradas
-Herramienta de control para el Oficial de Cumplimiento
-Información siempre disponible para requerimientos de la UAF

Para Automatizar

-SaaS de Compliance 100% digital
-Onboarding de clientes rápido y seguro:
Firma Digital + Record Keeping
-Seguimiento de clientes
-No más planillas, papeles, documentos ni archivadores

Para ser más Eficientes

-Procesos ágiles
-Disminución tiempos de respuesta
-Ahorro en recursos necesarios para el cumplimiento regulatorio
-Información siempre disponible
-Solución a precio conveniente

Capacitaciones

Módulo de capacitación anual obligatorio de acuerdo a regulación UAF y MPD(*).
* Opcional por valor adicional.

Nuestro Equipo

Contamos con amplia experiencia en Compliance, tecnología y desarrollo de negocios.
Un equipo con habilidades complementarias para Regcheq.

 

Cristóbal Concha

CEO

Abogado con más de 8 años de experiencia en Compliance.
BCI División Financiera
Compliance Officer de MACH.

Pedro Feres

CCO

Ingeniero Comercial con más 8 años de experiencia comercial y emprendimiento.
Mercados G.
JCDecaux Chile.
Zincl.

Cristián Neely

CTO

Ingeniero Civil con más de 8 años de experiencia desarrollado tecnología e innovación.
GreenTi.
Everge Group.
Larraín Vial.

Gonzalo Restini

Executive Director

Ingeniero Comercial, MBA UC Berkeley, Emprendedor e inversionista en diferentes compañías en Tecnología, Fintech, Medios y Minería.
Endeavor Network member.

Regcheq es parte de

Contacto 

Escríbenos y te responderemos cuanto antes!