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Un software de compliance, diseñado por expertos en compliance.

Te ayudamos a cumplir con las obligaciones regulatorias, de forma 100% digital, automatizada, y a bajo costo. 

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Por qué Regcheq

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Regulación y Cumplimiento Normativo:

Regcheq digitaliza, automatiza y centraliza todos los procesos y controles para el cumplimiento de la normativa vigente.

 

 

 

Buenas prácticas ESG:

El mundo empresarial actual tiene el reto de implementar buenas prácticas que contribuyan a mantener un ecosistema empresarial más transparente y sostenible 🚀. 

Una solución diseñada a partir de la necesidad: 

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en cumplimiento financiero y corporativo, con conocimientos técnicos en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.

Software de cumplimiento, diseñado por personas de cumplimiento.

Tecnología aplicada:

La experiencia de nuestro equipo aplicada a tecnología de punta, hacen de Regcheq el mejor software de compliance. Y punto.

Integracions vía API, configuraciones y múltiples personalizaciones, se ajustan a tus requerimientos y procesos internos.
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Regulación y Cumplimiento Normativo:

Regcheq digitaliza, automatiza y centraliza todos los procesos y controles para el cumplimiento de la normativa vigente.

Buenas practicas ESG:

El mundo empresarial actual tiene el reto de implementar buenas prácticas que contribuyan a mantener un ecosistema empresarial más transparente y sostenible🚀.

 

Una solución diseñada a partir de la necesidad:

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en cumplimiento financiero y corporativo, con conocimientos técnicos en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.

Software de cumplimiento, diseñado por personas de cumplimiento.

Tecnología aplicada:

La experiencia de nuestro equipo aplicada a la tecnología de punta hace de Regcheq el mejor software de cumplimiento. Y punto.

Integraciones vía API, configuraciones y múltiples personalizaciones, se ajustan a tus requerimientos y procesos internos.

NUESTROS PRODUCTOS

FLUJO AML

Chequea todas tus operaciones

R

Ficha cliente (KYC).

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Cruce de listas: Listas PEP, más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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Debidas Diligencias con firma electrónica.

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Monitoreo Transaccional.

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Smart Policies.

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Matriz de riesgo.

MONITOREO ACTIVO

Fácil de usar

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Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.

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Listas PEP, más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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Reportabilidad mensual y alertas en casos de coincidencias.

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Puesta en marcha en 24 horas.

MONITOREO ACTIVO

Fácil de usar

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Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.

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Listas PEP, Má1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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Reportabilidad mensual y alertas en casos de coincidencias.

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Puesta en marcha en 25 horas.

Capacitaciones

Curso online con las temáticas exigidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Disponible en plataforma e-learning.

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Acceso a usuarios vía app o navegador.

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Estructurado en cápsulas.

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Reportes y estados de avance.

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Reporte final con registro de asistencia.

NUESTROS PARTNERS

Juntos por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible  🚀

 

¡Lo que dicen nuestros clientes!

BANPRO

Área de compliance

Claudia Salazar

 

“Tuvimos una excelente experiencia con la plataforma, es rápida, fácil y amigable para los clientes. En cuanto al soporte técnico, siempre tenemos una respuesta cercana y ágil”

Mercados G

Área de Compliance

Anita María Figueroa

“Muy buena experiencia, la plataforma es intuitiva y dinámica. Me ha ayudado a hacer mi trabajo de manera más rápida y eficiente. Además, he notado que constantemente se realizan cambios y actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario. Es una plataforma que Con seguro recomiendo”

ECAPITAL

Subgerente de Procesos y TI

Julio Bahamondez

“La nueva versión implementada contiene mejoras que agilizan nuestros procesos y cuenta con validaciones que nos ayudan a ser más efectivos con la información que manejamos”

EMF

Álvaro Torres

“Estimados, tuve una excelente experiencia de servicio, los comentarios fueron tomados en cuenta para realizar mejoras en el sistema, y ​​hoy están reflejados en la aplicación, se agradece que los comentarios sean considerados desde el punto de vista del cliente, desde el sistema Es muy amigable trabajar con él, lo recomiendo 100%”

KAPIN

Área de Contabilidad y Administración

Angie González

“Excelente experiencia, soluciones rápidas y efectivas. Regcheq me ayudó mucho. Totalmente recomendable. Gracias”

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