Regcheq es una solución integral para la gestión de los procesos de Compliance en tu empresa.
Cumple con las obligaciones de la regulación para combatir el Lavado de Activos en forma totalmente digital,
con una suscripción mensual de bajo costo.
El Compliance es una obligación impostergable.
En Chile la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es quien lidera, el combate contra el Lavado de Activos, fiscalizando a más de 7.700 empresas, denominadas “Sujetos Obligados”.
Antes de Regcheq el proceso de cumplimiento era complejo, ineficiente y costoso, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los sujetos obligados.
Riesgos de no cumplir
Fiscalizaciones + multas
Riesgo para Directores
Riesgo reputacional
El Compliance sin Regcheq
Alta carga administrativa
Altos costos
Retrasos en procesos comerciales
Nuestra Solución
Regcheq ofrece una solución tecnológica única para la gestión integral del cumplimiento regulatorio, a un precio accesible, que simplifica y automatiza los procesos de nuestros clientes.
Onboarding 100% Digital
– Datos básicos.
– Ficha cliente.
– Detalles operación.
Consulta Base de Datos
– Listas PEP.
– Listas de sanciones.
– Listas propias.
Due Diligence
– DOF.
– DBF.
– ROE.
Gestión de Clientes
– Notificaciones.
– Filtros.
– Seguimiento.
Respaldo y exportación de datos
– Exportación de datos.
– Bases de datos únicas y separadas.
¿ Por qué Regcheq ?
Digitalizamos el proceso de compliance
Para cumplir
Con las obligaciones regulatorias
Para automatizar
El proceso de Compliance
Para ser más Eficiente
Procesos ágiles y ahorro de recursos
Nuestros Clientes
Nuestros Partners
Contacto
¡Escríbenos y te responderemos cuanto antes!
+56 9 6209 9190
Ventas
+56 9 6209 9178
Servicio al cliente
En los medios
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) tuvieron alza significativa pese a pandemia.
El Mercurio publica un nuevo reportaje relativo al lavado de activos y la Unidad de Análisis Financiero (#UAF).El...
UAF aplicó sanciones por no reportar operaciones sospechosas por $661 Millones entre 2015 y 2019.
Interesante reportaje en El Mercurio, sobre las sanciones aplicadas por la UAF en los últimos años. Algunos datos de...
Regcheq en El Mercurio
El la edición del Sábado 13 de Marzo de 2021, en el cuerpo B de El Mercurio, se publicó la entrevista a nuestro CEO...