Un software de compliance, diseñado por expertos en compliance.

Te ayudamos a cumplir con las obligaciones regulatorias, de forma 100% digital, automatizada, y a bajo costo. 

Por qué Regcheq

Regulación y Cumplimiento Normativo:

Regcheq digitaliza, automatiza y centraliza todos los procesos y controles para el cumplimiento de la normativa vigente.

 

 

 

Buenas prácticas ESG:

El mundo empresarial actual tiene el reto de implementar buenas prácticas que contribuyan a mantener un ecosistema empresarial más transparente y sostenible 🚀. 

Una solución diseñada a partir de la necesidad: 

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en cumplimiento financiero y corporativo, con conocimientos técnicos en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.

Software de cumplimiento, diseñado por personas de cumplimiento.

Tecnología aplicada:

La experiencia de nuestro equipo aplicada a tecnología de punta, hacen de Regcheq el mejor software de compliance. Y punto.

Integracions vía API, configuraciones y múltiples personalizaciones, se ajustan a tus requerimientos y procesos internos.

 

Regulación y Cumplimiento Normativo:

Regcheq digitaliza, automatiza y centraliza todos los procesos y controles para el cumplimiento de la normativa vigente.

Buenas practicas ESG:

El mundo empresarial actual tiene el reto de implementar buenas prácticas que contribuyan a mantener un ecosistema empresarial más transparente y sostenible🚀.

 

Una solución diseñada a partir de la necesidad:

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en cumplimiento financiero y corporativo, con conocimientos técnicos en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.

Software de cumplimiento, diseñado por personas de cumplimiento.

Tecnología aplicada:

La experiencia de nuestro equipo aplicada a la tecnología de punta hace de Regcheq el mejor software de cumplimiento. Y punto.

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NUESTROS PRODUCTOS

FLUJO AML

Chequea todas tus operaciones

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Ficha cliente (KYC).

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Cruce de listas: Listas PEP, más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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Debidas Diligencias con firma electrónica.

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Monitoreo Transaccional.

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Smart Policies.

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Matriz de riesgo.

MONITOREO ACTIVO

Fácil de usar

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Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.

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Listas PEP, más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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Reportabilidad mensual y alertas en casos de coincidencias.

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Puesta en marcha en 24 horas.

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Fácil de usar

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Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.

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Listas PEP, Má1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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Reportabilidad mensual y alertas en casos de coincidencias.

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Puesta en marcha en 25 horas.

Capacitaciones

Curso online con las temáticas exigidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Disponible en plataforma e-learning.

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Acceso a usuarios vía app o navegador.

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Estructurado en cápsulas.

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Reportes y estados de avance.

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Reporte final con registro de asistencia.

NUESTROS PARTNERS

Juntos por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible  🚀

 

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