Un software de compliance, diseñado por expertos en compliance.

Te ayudamos a cumplir con las obligaciones regulatorias, de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo.

Por qué Regcheq

Regulación y Cumplimiento Normativo:

Regcheq digitaliza, automatiza y centraliza todos los procesos y controles para el cumplimiento de la normativa vigente.

 

 

Buenas prácticas ESG:

El mundo corporativo de hoy tiene el desafío de implementar buenas prácticas que aporten a mantener un ecosistema de negocios más transparente y sostenible 🚀. 

Una solución pensada desde la necesidad: 

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en compliance financiero y corporativo, con dominio técnico en todos los aspectos relacionados al cumplimiento regulatorio.

Un software de compliance, diseñada por personas de compliance.

Tecnología aplicada:

La experiencia de nuestro equipo aplicada a tecnología de punta, hacen de Regcheq el mejor software de compliance. Y punto.

Integracions vía API, configuraciones y múltiples personalizaciones, se ajustan a tus requerimientos y procesos internos.

 

Regulación y Cumplimiento Normativo:

Regcheq digitaliza, automatiza y centraliza todos los procesos y controles para el cumplimiento de la normativa vigente.

Buenas prácticas ESG:

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Una solución pensada desde la necesidad: 

Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en compliance financiero y corporativo, con dominio técnico en todos los aspectos relacionados al cumplimiento regulatorio.

Un software de compliance, diseñada por personas de compliance.

Tecnología aplicada:

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Integracions vía API, configuraciones y múltiples personalizaciones, se ajustan a tus requerimientos y procesos internos.

NUESTRAS SOLUCIONES

FLUJO AML

Chequea todas tus operaciones

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Ficha cliente (KYC).

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Cruce de listas: Listas PEP, Más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, poder judicial y más.

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Debidas Diligencias con firma electrónica.

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Monitoreo Transaccional.

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Smart Policies.

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Matriz de riesgo.

MONITOREO ACTIVO

Fácil de usar

R

Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.

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Listas PEP, Más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

R

Reportabilidad mensual y alertas en casos de coincidencias.

R

Puesta en marcha en 24 horas.

MONITOREO ACTIVO

Fácil de usar

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Chequea activamente a tus clientes, proveedores y colaboradores.

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Listas PEP, Más de 1.500 listas de sanciones, Adverse Media, Poder Judicial y más.

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CAPACITACIONES

Curso online con las temáticas exigidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

R

Disponible en Plataforma e-learning.

R

Acceso a usuarios vía app o navegador.

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Estructurado en cápsulas.

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Estados de avance.

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Reporte final con registro de asistencia.

NUESTROS PARTNERS

Juntos por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible 🚀 

¡lo que dicen nuestros clientes!

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