Noticias
Conoce más sobre los PEP
Personas Políticamente Expuestas (PEP), conoce la lista que imparte la Unidad de Análisis Financiero
Regcheq | Blog
La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62
Con los cambios de la Circular N°62 de la UAF, destacamos su impacto en la prevención del lavado de activos en Chile.
Ley 19.913
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.
Ley 20.393 y 21.595
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes, gestiona posibles conflictos de interés, integra un canal de denuncias según la regulación y mucho más.
