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La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62

Con los cambios de la Circular N°62 de la UAF, destacamos su impacto en la prevención del lavado de activos en Chile.

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Noticias

Automotoras deben reportar transacciones en efectivo mayores a USD 10K

Las automotoras deberán generar un ROE (Reporte de operaciones en Efectivo) cada vez que la transacción se superior a los USD $10.000 dólares

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Hace dos meses se publicó la Ley que incluye como sujetos obligados a las automotoras

Las automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

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Ley 19.913

Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.

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Ley 20.393 y 21.595

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