Integración vía API
Conecta Regcheq directamente a tus sistemas.
¿Debes reportar ante la UAF? ¡Tranquilo!
Todo el Ciclo de Cumpliento UAF en una plataforma
Regcheq te acompaña desde el inicio del Onboarding a clientes hasta el envío de reportes al regulador (ROE y ROS).
Visualiza y gestiona en tiempo real los riesgos de tu empresa para dar cumplimiento a la normativa para la prevención del lavado.
Soluciones para una gestión integral del riesgo
MF
María José Fuentes R.
RUT 12.345.678-9
Persona Natural
72
/ 100 riesgo
Clasificación
Riesgo Alto
1.543
listas analizadas
listas analizadas
Fuentes consultadas
PEP
ONU
OFAC
Interpol
P. Judicial
Noticias
flag
Coincidencia detectada: PEP Consanguíneo · Noticia negativa
Cruce con Listas de Riesgo
Realiza la debida diligencia de tus clientes (DDC) de forma rápida y efectiva. Cruzamos la información de tus clientes con las principales fuentes de riesgo nacionales e internacionales para que tomes decisiones informadas:
-
Personas Expuestas Políticamente (PEP Directo y Consanguíneo).
-
Listas de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, Interpol).
-
Poder Judicial (Penal, Laboral, Civil).
-
Causas Medioambientales.
-
Noticias Negativas.
-
Listas personalizadas por cliente.
-
+1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional.
Empresa evaluada
Comercializadora Río Claro Ltda.
RUT 76.842.193-5
612
de 1.000
Riesgo comercial
Medio
Morosidades vigentes
$3.480.000
Protestos
$1.250.000
Deudas sistema financiero
$14.200.000
Procesos de quiebra
Al día
Informe Comercial
Obtén una visión 360° de la situación Comercial de tus clientes. Identifica morosidades, deudas, protestos o procesos de quiebra que puedan indicar un perfil de mayor riesgo y que requieran una alerta para una revisión más intensiva.
Entidad raíz
Grupo Andes Holding SpA
syncEn tiempo real
apartment
Grupo Andes Holding SpA
RUT 77.012.456-8 · Matriz
business
60%
Inversiones Lircay Ltda.
Participación
business
40%
Agrícola Maipo SpA
Participación
RM
Ricardo Montt V.
verifiedBF · 33%
SC
Soc. Cordillera Ltda.
Persona jurídica · 27%
CN
Carolina Naranjo P.
verifiedBF · 40%
JT
Javier Torres A.
Socio · 8% (no BF)
Beneficiario Final (≥10%)
Participación menor
add_link2 BF detectados
Beneficiarios Finales
Obtén una vista en tiempo real de la estructura de la sociedad, explorando los distintos niveles de jerarquías y revisando a los Beneficiarios Finales de cada empresa. Asocia beneficiarios finales de manera manual y automática y mantén toda la información organizada y disponible en un solo lugar.
En análisis
2
ROS-2451
Inversiones Petra SpA
$48.500.000
ROS-2455
Andrés Soto Lara
$9.800.000
En revisión
1
ROS-2448
Comercial Aysén Ltda.
Resuelto
2
ROS-2440
Logística Norte SA
Reportado a UAF
ROS-2437
Patricia Vega M.
Archivado
Flujo de Investigación ROS
Gestiona y almacena el estudio de cada ROS, según lo estipulado por el regulador. Genera un flujo de trabajo centralizado para investigar, analizar y resolver cada posible operación sospechosa, dejando un registro trazable ante fiscalizaciones.
bolt
Generación automática
Completados con los datos del cliente
description
Beneficiario Final (BF)
PDF · 2 páginas
badge
Declaración de Vínculo PEP
PDF · 1 página
savings
Declaración Origen de Fondos
DOF · PDF · 2 páginas
verified
ROE
Registro de Operaciones en Efectivo
Debida Diligencia Reforzada
¡Olvídate de los formularios manuales!
Regcheq genera automáticamente todos los formularios que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) exige, permitiendo parametrizar las causales de envío según los requerimientos de cada cliente.
-
Beneficiario Final (BF).
-
Declaración de Vínculo PEP.
-
Declaración de Origen de Fondos (DOF).
Además generamos el ROE de manera automática en nuestra plataforma, es llegar, descargar y subir a la UAF.
Curso obligatorio
workspace_premiumCertificable
Prevención de Lavado de Activos (LA/FT)
4 módulos · 2h 30m · actualizado 2026
75%
check_circle
Marco normativo UAF
Completado
play_circle
Reporte de operaciones (ROS / ROE)
En curso
lock
Evaluación final
Pendiente
groups
Equipo capacitado
42 de 50 colaboradores
84%
Capacitaciones
Un equipo bien informado es tu primera línea de defensa. Ofrecemos capacitaciones actualizadas sobre la normativa vigente, asegurando que toda tu organización esté alineada con las mejores prácticas de prevención y para cumplir con la Circular N°62 de la UAF.
Carga Masiva
Sube base de datos en minutos.
Carga Manual
Ingresa de forma manual cada búsqueda.
Nuevo servicio
Más que un proveedor tecnológico, somos tu socio estratégico.
Complementa tu plataforma Regcheq con acompañamiento experto para preparar fiscalizaciones, detectar brechas y fortalecer tus decisiones de compliance.
Conoce Protect
analytics
Diagnóstico de tu modelo preventivo
schedule
Simulación anual de fiscalización
groups
Asesoría experta especializada
¿Por qué elegir Regcheq?
people
Cercanía con nuestros clientes
memory
Tecnología de punta
gavel
Al día con las regulaciones
verified_user
Experiencia ante fiscalizaciones
support_agent
Excelencia en Post Venta
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