Copilot Regcheq AI
Solicítale resúmenes y concejos a la IA para la gestión del riesgo.
Visibilidad completa de la estructura societaria hasta el quinto nivel para vincular personas naturales y/o jurídicas.
Listas de sanciones de todo el mundo y lo que no, lo incorporamos.
A un click solicita tus informes comerciales e incorpóralos en tu nivel de riesgo.
Todos los Delitos económicos, penales, laborales, civiles y medioambientales con una ponderación de riesgo parametrizable según tu industria y empresa
Identificación inmediata de procesos de reorganización y liquidación de empresas o personas.
Identificación de vínculos directos e indirectos que puedan exponer a tu empresa
Al día de hoy llevamos más de 30 fiscalizaciones y contamos con un Comité de Compliance que estuvo en la vereda del fiscalizador.
No de abandonamos, cuentas con nosotros desde el principio hasta el fin. Tendrás tu propio ejecutivo de cuenta. Aquí no digitalizamos, humanizamos.
Más de 500 clientes en Latinoamérica utilizan Regcheq. Desde grandes bancos e instituciones financieras hasta pequeñas inmobiliarias o automotoras.
La modificación a la Ley de Delitos Económicos en establece responsabilidad penal para las personas jurídicas y tipifica más de 200 delitos base.
