payments
Por montos
Operaciones que superan umbrales definidos por tu política interna.
MONITOREO TRANSACCIONAL
Detecta operaciones inusuales en tiempo real, sin revisar planillas
Alertas automáticas y configurables que identifican comportamientos transaccionales atípicos antes de que se conviertan en un riesgo regulatorio o reputacional.
lockapp.regcheq.com
notifications_active
Alertas automáticas
Tiempo real
priority_high
OP-4821 · S/ 48,500
Alto
Supera umbral por monto
bolt
OP-4820 · S/ 12,300
Medio
Alta frecuencia de operaciones
functions
OP-4817 · S/ 33,800
Alto
Fraccionamiento en 7 días
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OP-4815 · S/ 4,450
Bajo
Operación vs. giro declarado
La revisión manual de transacciones ya no es suficiente
Los patrones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo evolucionan más rápido que los procesos manuales. Depender de reportes periódicos o revisiones puntuales retrasa la detección y expone a tu organización ante el regulador.
¿Qué monitorea Regcheq?
Define umbrales y parámetros propios de tu negocio. El motor de alertas evalúa cada operación en tiempo real y notifica de inmediato cualquier desviación relevante.
work
Operación vs. profesión/giro
Detecta inconsistencias entre el monto u operación y la actividad declarada del cliente.
insights
Operación vs. patrón declarado
Contrasta cada movimiento con el comportamiento transaccional esperado y declarado.
functions
Sumatoria de montos en un periodo
Acumula operaciones dentro de una ventana de tiempo para detectar fraccionamiento.
sync_alt
Inyección y retiro de fondos
Identifica ciclos de ingreso y salida de fondos en periodos configurables.
shield
Riesgo inherente
Ajusta la sensibilidad de las alertas según el nivel de riesgo asignado al cliente.
bolt
Alta frecuencia de operaciones
Marca aumentos súbitos en la cantidad de transacciones en un lapso corto.
tune
Otras reglas a medida
Suma criterios propios de tu industria o modelo de negocio, sin desarrollo adicional.
CÓMO FUNCIONA
De la regla a la alerta, en segundos
De la configuración a la alerta, en un solo flujo automático dentro de la plataforma Regcheq.
1
Configuración de reglas
Tu Oficial de Cumplimiento define los umbrales y combina las reglas que apliquen a tu operación: montos, giro, patrón, frecuencia y más.
2
Monitoreo continuo
Cada transacción se evalúa automáticamente contra el set de reglas activo, en tiempo real.
3
Alerta y priorización
Ante una desviación, se genera una alerta clasificada por nivel de riesgo, lista para su revisión.
4
Gestión y evidencia
Cada alerta queda documentada con trazabilidad completa para auditorías y fiscalizaciones.
TODO QUEDA REGISTRADO
Certeza y evidencia para tu comité
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Trazabilidad completa de cada alerta detectada y gestionada.
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Resumen con IA, listo para presentar al comité de compliance.
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Descarga en PDF de cada caso y su resolución.
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Notificaciones automáticas apenas se activa una regla.
¿Por qué elegir Regcheq?
verified_user
Evita sanciones
Protección frente a riesgos regulatorios y multas por omisión.
tune
Reglas 100% configurables
Adapta el motor de alertas a tu industria, sin desarrollo a medida.
support_agent
Acompañamiento experto
Soporte de nuestro Comité de Compliance durante todo el proceso.
groups
Confianza comprobada
Más de 600 empresas en Chile, México, Brasil y Perú ya usan Regcheq.
Anticípate a cada alerta
Solicita una demo sin costo y descubre cómo el monitoreo transaccional de Regcheq protege a tu organización en tiempo real.