La Multa de la CMF a Sartor: Un Punto de Inflexión para los Directorios en Chile
Recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) remeció el mercado local al sancionar ...
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Conoce y valida la identidad de tus clientes en segundos y de manera segura. Cumple con lo estipulado por la ley y evita riesgos innecesarios.
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● Scoring de riesgo al instante.
● Personalización de riesgo por cliente.
● Cumplimiento normativo garantizado.
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Revisa la información de proveedores, colaboradores y clientes en tiempo real.
Estructuras societarias, empresas relacionadas, beneficiarios finales, riesgos crediticios, poder judicial, análisis de documentos con AI y mucho más en segundos.
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● Revisión en tiempo real.
● Análisis de estructuras societarias y beneficiarios.
● Documentos procesados con IA.
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Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa y una correcta gestión del riesgo.
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● Asignación de responsables.
● Alertas en tiempo real por correo y notificaciones.
● Bitácora para una trazabilidad completa.
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Clasifica a proveedores, colaboradores y clientes según su nivel de riesgo. Asigna puntajes personalizables para tener una trazabilidad completa de posibles riesgos en tu empresa.
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● Umbrales de riesgo personalizables.
● Puntajes independientes por cada variable.
● Cambios manuales de riesgos con trazabilidad.
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Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, manteniendo un registro completo, adjuntar evidencias, asignar responsables para respaldar y tener trazabilidad completa de la investigación.
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● Gestión centralizada de casos.
● Evidencia y responsables asignados.
● Apoyo ante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
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Verifica en segundos la información de proveedores, colaboradores y clientes contra miles de fuentes de datos resguardando en tu empresa y previniendo riesgos.
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● +1500 listas de sanciones integradas.
● Resultados al instante.
● Los mejores motores de búsqueda nacional e internacional.
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Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.
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● Registro auditable y completo.
● Historial de acciones en un clic.
● Transparencia en todos los procesos.
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Conoce y valida la identidad de tus clientes en segundos y de manera segura. Cumple con lo estipulado por la ley y evita riesgos innecesarios.
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Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa y una correcta gestión del riesgo.
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Análisis AI Carpeta Tributaria /Seccion%20herramientas/Prop%202/bf%20y%20malla-image-web.webp?width=60&height=60&name=bf%20y%20malla-image-web.webp)
Beneficiarios Finales y Malla Societaria /Seccion%20herramientas/Prop%202/informe%20comercial-image-web.webp?width=60&height=60&name=informe%20comercial-image-web.webp)
Informe Comercial /Seccion%20herramientas/Prop%202/canal%20de%20denuncias-image-web.webp?width=60&height=60&name=canal%20de%20denuncias-image-web.webp)
Canal de Denuncias /Seccion%20herramientas/Prop%202/conflictos%20de%20interes-image-web.webp?width=60&height=60&name=conflictos%20de%20interes-image-web.webp)
Conflictos de Interés /Seccion%20herramientas/Prop%202/chatbot-image-web.webp?width=60&height=60&name=chatbot-image-web.webp)
Chatbot con AI /Seccion%20herramientas/Prop%202/capacitaciones-image-web.webp)
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Análisis AI Carpeta Tributaria
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