assignment_turned_in
Onboarding como trámite
La contraparte se valida una vez, contra listas, y el expediente se cierra. Si el nombre no está sancionado, entra.
MALLA DELICTUAL
Lo que el papel no alcanza a ver
Relaciona personas, familias y sociedades para cerrar las brechas que un screening tradicional deja abiertas. Una red de relaciones que expone, en segundos, lo que una ficha individual nunca muestra: vínculos familiares, sociedades relacionadas y antecedentes cruzados a un grado de distancia.
lockapp.regcheq.com
account_tree
Malla de relaciones
auto_awesomeIA
person
Ficha evaluada
family_restroom
Cónyuge
domain
Sociedad · UBO
gavel
Causa penal
block
Lista de sanciones
Cumplir formalmente y detectar efectivamente no son lo mismo
Los patrones de lavado de activos evolucionan hacia estructuras cada vez más sofisticadas: personas sin antecedentes propios, sociedades recién constituidas, redes familiares y societarias que ningún control aislado detecta. Evaluar nombres uno a uno ya no alcanza, hay que evaluar redes.
hub
Contraparte limpia, red sucia
La persona no tiene antecedentes, pero su cónyuge, su socio o la sociedad que constituyó hace meses sí. Ese cruce nadie lo hace.
sync_problem
El riesgo cambia, la ficha no
El perfil aprobado en enero puede ser un riesgo crítico en septiembre. Sin monitoreo continuo, nadie se entera.
¿Qué expone la Malla Delictual?
Parte de una persona o sociedad y despliega, a un grado de distancia, todo lo que una ficha individual nunca muestra.
badge
Persona evaluada
RUT, condición PEP, causas judiciales y listas de sanciones.
family_restroom
Familiares directos
Cónyuge, hijos, padres y hermanos.
corporate_fare
Sociedades relacionadas
Participación, representación legal y beneficiario final (UBO).
gavel
Antecedentes cruzados
Causas penales, sanciones y morosidad comercial.
CÓMO FUNCIONA
De un RUT a un mapa de riesgo, en segundos
Todo el proceso ocurre dentro de la plataforma Regcheq, sin integraciones complejas ni intervención manual.
1
Ingreso
Un RUT o el nombre de una sociedad, vía API, carga masiva o ingreso manual.
2
Expansión
Se abren vínculos familiares directos, participaciones societarias, representación legal y beneficiario final.
3
Cruce
Cada nodo se contrasta contra causas penales, listas de sanciones nacionales e internacionales, PEP y antecedentes comerciales.
4
Alerta y decisión
La IA prioriza los hallazgos relevantes y entrega un scoring con evidencia trazable para el comité.
todo queda registrado
Certeza y evidencia para tu comité
check
Trazabilidad completa: quién consultó, qué seencontró y en qué se basó la decisión.
check
Reevaluación automática cuando aparece unnuevo antecedente en la red.
check
Resumen con IA, listo para presentar al comité de compliance.
check
Evidencia diseñada para resistir una fiscalizaciónde la UAF o la CMF.
El mismo motor, aplicado a las tres puertas de entrada de la organización
account_circle
Clientes
KYC reforzado sobre personas y empresas: PEP, listas, beneficiario final y red de relaciones antes de habilitar la cuenta.
local_shipping
Proveedores
Onboarding con matriz de decisión configurable, análisis documental con IA y validación de la estructura societaria real.
groups
Colaboradores
KYE sobre quienes tienen acceso a los sistemas y a las cuentas — la red se evalúa también hacia adentro de la organización.
Corre la Malla Delictualsobre tu cartera
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