Conceptos clave de compliance y prevención de delitos
En esta sección encontrarás explicaciones claras y actualizadas sobre los principales conceptos relacionados con el compliance, la prevención del lavado de activos y otras obligaciones legales. Estos contenidos están pensados para todo tipo de empresas que requieran llevar el compliance de su empresa al siguiente nivel.
¿Qué es el compliance?
Conoce en qué consiste el compliance y su importancia para prevenir riesgos legales y operacionales.
¿Quién es un sujeto obligado?
Descubre si tu empresa está legalmente obligada a cumplir con las normativas de la UAF.
¿Qué es un Modelo de Prevención del Delito y por qué es obligatorio en empresas chilenas?
Aprende en qué consiste este modelo, su relación con la Ley 20.393 y cómo implementarlo correctamente.
Formulario de Beneficiario Final: ¿qué es y quién debe completarlo?
Entérate de la obligación de identificar a los beneficiarios finales en Chile y cómo cumplir con este requerimiento.
¿Qué se entiende por Financiamiento del Terrorismo según la normativa chilena?
Conoce cómo la ley define este delito y qué medidas deben tomar los sujetos obligados para prevenirlo.
¿Qué es el Lavado de Activos y cómo prevenirlo en tu empresa?
Revisa los indicadores de alerta, etapas del lavado y cómo las empresas deben cumplir con la Ley 19.913.
¿Qué es la Debida Diligencia y cómo aplicarla en tu empresa?
Revisa en qué consiste este proceso clave para conocer a tus clientes, evaluar riesgos y cumplir con las exigencias de la UAF.