Tu análisis de Riesgo Compliance Onboarding pasó de horas a segundos

No. Regcheq automatiza las tareas repetitivas (cruce de listas, reportes, trazabilidad) para que el Oficial de Cumplimiento dedique su tiempo al análisis y a las decisiones. La responsabilidad sigue siendo de la persona designada; la plataforma le entrega la información ordenada, trazable y al día.

Regcheq trabaja con más de 600 empresas en Latinoamérica, desde instituciones como el Banco Central y MAPFRE hasta compañías de distintos rubros. Los módulos se contratan por separado y la cotización se ajusta a cada empresa, así que puedes partir solo con lo que necesitas y sumar módulos después.

Regcheq incluye su propio cruce con más de 1.500 listas de sanciones, listas PEP de distintos países y noticias negativas (Screening Global), integrado al resto del flujo: matriz de riesgo, reportes y trazabilidad. El cruce deja de ser un paso aislado y pasa a ser parte del proceso de cumplimiento.

Sí. Regcheq Copilot AI es un asistente disponible las 24 horas para resolver consultas de compliance y acelerar análisis y reportes. La IA también analiza la carpeta tributaria de proveedores y clientes (personas jurídicas) y genera un informe con visualizaciones, y en Monitoreo Transaccional resume las alertas para el comité de compliance.

Sí. Screening Global conecta listas de sanciones internacionales, listas de personas expuestas políticamente (PEP) de distintos países e información de noticias negativas. Además puedes buscar cualquier DNI o RUT de cualquier país y obtener resultados en segundos.

Sí. Regcheq se integra por API con cualquier software de tu empresa para enviar información de forma automática, sin planillas ni cargas masivas.

Soporte personalizado, durante todo el tiempo que seas cliente. Cada empresa cuenta con su propio ejecutivo de Customer Success, que te ayuda en cualquier momento, desde la puesta en marcha hasta el uso diario de la plataforma. No hablas con un buzón de tickets: tienes a una persona que conoce tu caso y te acompaña siempre. Además, el centro de ayuda (help.regcheq.com) está disponible para consultas rápidas.

No. En Regcheq no limitamos la cantidad de usuarios: nos ajustamos a lo que tu empresa necesite, para que puedas dar acceso a todo tu equipo de cumplimiento y a quienes participen en los flujos de trabajo.

Sí. Puedes definir roles y permisos para que cada persona de tu equipo vea y haga solo lo que le corresponde, según su función dentro de tu área de cumplimiento.

Sí. Puedes descargar tu información y tus bases en Excel para trabajarlas, compartirlas o respaldarlas cuando lo necesites.

Sí. Regcheq incluye un módulo de Reportes para exportar la información de tu empresa. Puedes exportar el reporte de fichas según lo que necesites, y generar automáticamente el ROE en el formato que pide la UAF, listo para que lo cargues en tu portal. También tienes un Reporte Mensual y un Reporte de Formularios Firmados. Si necesitas otro reporte, tu ejecutivo de Success te acompaña.