En esta sección encontrarás explicaciones claras y actualizadas sobre los principales conceptos
relacionados con el compliance, la prevención de lavado de activos y otras obligaciones legales.
Estos contenidos están pensados para todo tipo de empresas que requieran llevar compliance
de su empresa al siguiente nivel.
Conoce en qué consiste el compliance y su importancia para prevenir riesgos legales y operaciones.
El cumplimiento normativo no es solo una obligación legal, sino una inversión estratégica para las empresas en Chile. Implementar un sistema de compliance adecuado protege a la organización, mejora su reputación y fortalece su competitividad en el largo plazo.
Descubre si tu empresa está legalmente obligada a cumplir con las normativas de la UIF.
Es un rol clave en las empresas reguladas por la UIF.
Aprende en qué consiste este modelo, su relación con la Ley 31.740 y cómo implementarlo correctamente.
Entérate de la obligación de identificar a los beneficiarios finales en Perú y cómo cumplir con este requerimiento.
Conoce cómo la Ley define este delito y qué medidas deben tomar los sujetos obligados para prevenirlo.
Revisa los indicadores de alerta, etapas del lavado y cómo las empresas deben cumplir con la Ley 27.693.
Revisa en qué consiste este proceso clave para conocer a tus clientes, evaluar riesgos y cumplir con las exigencias de la UIF.
