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Todo el Ciclo de Cumplimiento UIF en una plataforma

¿Debes reportar ante la UIF? ¡Tranquilo!

Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
ciclo uif 2026-3

Onboarding Digital y Monitoreo Continuo

Sin fricciones, rápido y seguro
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Onboarding

Aprueba a posibles clientes según estándares de riesgo personalizados, sin fricciones y con la máxima seguridad. Elige el método que mejor se adapte a tu empresa

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Monitoreo

Supervisa a tu Cartera de Clientes a través de nuestro monitoreo contínuo, realizando un screening con más de 1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional, recibiendo alertas en tiempo real ante cambios de riesgo.

Integración vía API

Conecta Regcheq directamente a tus sistemas.

Carga Masiva

Sube base de datos en minutos.

Carga Manual

Ingresa de forma manual cada búsqueda.

Cruce con Listas de Riesgo

Realiza la debida diligencia de tus clientes (DDC) de forma rápida y efectiva. Cruzamos la información de tus clientes con las principales fuentes de riesgo nacionales e internacionales para que tomes decisiones informadas:

  • Personas Expuestas Políticamente (PEP Directo y Consanguíneo).
  • Listas de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, Interpol)
  • Screening Global y Negative News
  • CONASEV, OSCE, SBS
  • Listas personalizadas por cliente.
  • +1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional.

Asignación de responsables

Podrás generar y asignar tareas con plazos definidos, recibir notificaciones ante cambios de estados, interactuar mediante un chat integrado y generar un seguimiento correcto, tanto dentro del Onboarding (para un flujo de aprobación) como en tu cartera de clientes, proveedores y colaboradores.
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Recurso 3

Flujo de Investigación de Operaciones Sospechosas (ROS)

Gestiona y almacena el estudio de cada ROS, según lo estipulado por el regulador. Genera un flujo de trabajo centralizado para investigar, analizar y resolver cada posible operación sospechosa, dejando un registro trazable ante fiscalizaciones 

Capacitaciones

Un equipo bien informado es tu primera línea de defensa. Ofrecemos capacitaciones actualizadas sobre la normativa vigente, asegurando que toda tu organización esté alineada con las mejoras prácticas de prevención.

capacitaciones

¿Por qué elegir Regcheq?

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Cercanía a
nuestros clientes
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Tecnología
de punta
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Al día con las
regulaciones
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Experiencia ante
Fiscalizaciones
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Excelencia en
Post Venta

+500 clientes en 4 países

Presentes en +36 industrias

+6 millones de fichas monitoreadas

+22 millones de operaciones registradas

¿Listo para transformar tu gestión de cumplimiento?

Ahorra tiempo, reduce riesgos y gana tranquilidad con la plataforma de compliance más completa del mercado.