Ejecutivo de alta jerarquía responsable de todas las tareas de AML. Reporta al Directorio.
KYC: "Conocer a tu cliente" Tener la información de hasta 5 años.
Alertas en tiempo real, OFAC, Interpol, UE, ONU, PEP, RTP y más de 1500 listas de sanciones.
PEP: Declaración de vínculos PEP
DOF: Declaración de origen de fondos
BF: Declaración de Beneficiario Final
ROS: Reporte de operaciones sospechosas
ROE: Reporte de operaciones en efectivo
Capacitación anual a todos los colaboradores sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Te entregamos el nivel de riesgo de tus clientes en una plataforma amigable para una gestión eficiente y estar en cumplimiento con las normativas vigentes.
Registra todas las operaciones/transacciones de tus clientes y obtén métricas de manera automática para la toma de decisiones.
Contamos con listas nacionales e internacionales para el cumplimiento normativo.
Clasificamos a tus clientes según niveles de riesgo en: Alto, Medio y Bajo, y te permitimos personalizar tu propio nivel de riesgo según tus políticas internas.
Se generará un informe automático de operaciones en efectivo para ser subido ante la UIF.
Envío automatizado de declaraciones de origen de fondos, beneficiarios finales y vínculos PEP.
Nos podemos integrar a cualquier software para el envío automático de la información, sin la necesidad de planillas ni cargas masivas.
Curso de e-learning sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
