El caso de Rodolfo Orellana Rengifo es considerado la red de lavado de activos y desposesión de inmuebles más grande en la historia del Perú. Durante más de una década, esta organización criminal ...

En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la transparencia y la integridad son pilares fundamentales. Para cualquier empresa que forme consorcios o para entidades públicas, conocer el ...

El caso del Club de la Construcción marcó un antes y un después en la justicia peruana y en la forma de hacer negocios. Este esquema de corrupción, donde diversas empresas se coludieron para ...

En el marco del cumplimiento normativo en Perú, el Formulario Virtual 710 es conocido principalmente como el medio para presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de Tercera ...

En los últimos años, el ecosistema de Fintech y las empresas de Factoring en Perú han experimentado un crecimiento exponencial. Sin embargo, este dinamismo ha venido acompañado de una supervisión más ...

En el ámbito del Compliance y la prevención del lavado de activos (PLAFT), identificar correctamente a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es uno de los pilares de la debida diligencia. En el ...

En el ecosistema de prevención del lavado de activos en Perú, la terminología puede resultar confusa, pero la precisión es vital para evitar sanciones de la SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera ...

En el Perú, la comercialización de vehículos es considerada una actividad económica de alto riesgo para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Por ello, las empresas del sector ...