Blindaje contra Delitos Económicos

Regcheq reúne en una sola plataforma las herramientas para sostener la prevención: Malla Delictual para conocer los vínculos y antecedentes de las contrapartes, Conflictos de Interés, Canal de Denuncias y Capacitaciones, todo con trazabilidad de quién hizo qué y cuándo.

Un screening normal revisa a la persona de forma individual: la cruza con listas de sanciones, listas PEP y noticias negativas. La Malla Delictual va un paso más allá y arma un mapa de relaciones. Muestra los vínculos familiares directos de la persona, las sociedades en las que participa y sus antecedentes penales, que una ficha individual no revela. Así detectas a tiempo contrapartes que parecen limpias por sí solas, pero forman parte de estructuras riesgosas, antes de aprobarlas como clientes, proveedores o colaboradores.

Sí. El módulo de Conflictos de Interés recopila datos, cruza información e identifica posibles situaciones que puedan comprometer la imparcialidad de tu organización, todo dentro de la plataforma. Así evitas que un conflicto no detectado afecte la integridad de tu empresa y dejas trazabilidad de cada caso.

No. Regcheq automatiza las tareas repetitivas y entrega la información ordenada y trazable, pero la responsabilidad sigue en la persona designada, que dedica su tiempo al análisis y las decisiones.

Sí. Puedes asignar responsables y plazos, recibir notificaciones ante cambios de estado y conversar en el chat integrado, tanto en el flujo de aprobación del onboarding como en la cartera de clientes, proveedores y colaboradores. Para operaciones sospechosas, el Flujo de Investigación ordena la asignación, la documentación, la colaboración y el reporte, con trazabilidad total.

Soporte personalizado, durante todo el tiempo que seas cliente. Cada empresa cuenta con su propio ejecutivo de Customer Success, que te ayuda en cualquier momento, desde la puesta en marcha hasta el uso diario de la plataforma. No hablas con un buzón de tickets: tienes a una persona que conoce tu caso y te acompaña siempre. Además, el centro de ayuda help.regcheq.com está disponible para consultas rápidas.