Estructuras Societarias
Visibilidad completa de la estructura societaria hasta el quinto nivel para vincular personas naturales y/o jurídicas.
Plataforma todo-en-uno para tu gestión de riesgos
En Regcheq revisamos a tus proveedores, su estructura societaria, informes comerciales, carpetas tributarias, balances y mucho más con sólo un click
Screening Nacional e internacional
Listas de sanciones de todo el mundo y lo que no, lo incorporamos.
Informe Comercial
A un click solicita tus informes comerciales e incorpóralos en tu nivel de riesgo.
Poder Judicial y Medioambiental
Todos los Delitos económicos, penales, laborales, civiles y medioambientales con una ponderación de riesgo parametrizable según tu industria y empresa.
Boletín Concursal
Identificación inmediata de procesos de reorganización y liquidación de empresas o personas.
Conflictos de interés
Identificación de vínculos directos e indirectos que puedan exponer a tu empresa.
¿Por qué Regcheq?
Experiencia
Al día de hoy llevamos más de 30 fiscalizaciones y contamos con un Comité de Compliance que estuvo en la vereda del fiscalizador.
Servicio al cliente
No de abandonamos, cuentas con nosotros desde el principio hasta el fin. Tendrás tu propio ejecutivo de cuenta. Aquí no digitalizamos, humanizamos.
Respaldo de nuestros Clientes
Más de 500 clientes en Latinoamérica utilizan Regcheq. Desde grandes bancos e instituciones financieras hasta pequeñas inmobiliarias o automotoras.