Todo el Ciclo de Cumplimiento UAF en una plataforma

¿Debes reportar ante la UAF? ¡Tranquilo!

Regcheq te acompaña desde el inicio del Onboarding a clientes hasta el envío de reportes al regulador (ROE y ROS)
Visualiza y gestiona en tiempo real los riesgos de tu empresa para dar cumplimiento a la normativa para la prevención del lavado.
CICLO-UAF

Onboarding Digital y Monitoreo Continuo

Sin fricciones, rápido y seguro

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Onboarding

Aprueba a posibles clientes según estándares de riesgo personalizados, sin fricciones y con la máxima seguridad. Elige el método que mejor se adapte a tu empresa

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Monitoreo

Supervisa a tu Cartera de Clientes a través de nuestro monitoreo contínuo, realizando un screening con más de 1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional, recibiendo alertas en tiempo real ante cambios de riesgo.

Integración vía API

Conecta Regcheq directamente a tus sistemas.

Carga Masiva

Sube base de datos en minutos.

Carga Manual

Ingresa de forma manual cada búsqueda.

Cruce con Listas de Riesgo

Realiza la debida diligencia de tus clientes (DDC) de forma rápida y efectiva. Cruzamos la información de tus clientes con las principales fuentes de riesgo nacionales e internacionales para que tomes decisiones informadas:

  • Personas Expuestas Políticamente (PEP Directo y Consanguíneo).

  • Listas de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, Interpol).
  • Poder Judicial (Penal, Laboral, Civil).
  • Causas Medioambientales.
  • Noticias Negativas.
  • Listas personalizadas por cliente.
  • +1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional.

Informe Comercial

Obtén una visión 360° de la situación Comercial de tus clientes. Identifica morosidades, deudas, protestos o procesos de quiebra que puedan indicar un perfil de mayor riesgo y que requieran una alerta para una revisión más intensiva.

Flujo de Investigación de Operaciones Sospechosas (ROS)

Gestiona y almacena el estudio de cada ROS, según lo estipulado por el regulador. Genera un flujo de trabajo centralizado para investigar, analizar y resolver cada posible operación sospechosa, dejando un registro trazable ante fiscalizaciones

Formularios y Reportes Automatizados para la UAF

¡Olvídate de los formularios manuales!

Regcheq genera automáticamente todos los formularios que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) exige, permitienda parametrizar las causales de envío según los requerimientos de cada cliente. 

  • Beneficiario Final (BF).
  • Declaración de Vínculo PEP.
  • Declaración de Origen de Fondos (DOF).

Además generamos el ROE de manera automática en nuestra plataforma, es llegar, descargar y subir a la UAF.

 

Capacitaciones

Un equipo bien informado es tu primera línea de defensa. Ofrecemos capacitaciones actualizadas sobre la normativa vigente, asegurando que toda tu organización esté alineada con las mejores prácticas de prevención y para cumplir con la Circular N°62 de la UAF.

¿Por qué elegir Regcheq?

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Cercanía a
nuestros clientes
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Tecnología
de punta
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Al día con las
regulaciones
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Experiencia ante
Fiscalizaciones
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Excelencia en
Post Venta

+500 clientes en 4 países

Presentes en +36 industrias

+6 millones de fichas monitoreadas

+22 millones de operaciones registradas

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tu gestión de cumplimiento?

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