Aprueba a posibles clientes según estándares de riesgo personalizados, sin fricciones y con la máxima seguridad. Elige el método que mejor se adapte a tu empresa
Monitoreo
Supervisa a tu Cartera de Clientes a través de nuestro monitoreo contínuo, realizando un screening con más de 1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional, recibiendo alertas en tiempo real ante cambios de riesgo.
Integración vía API
Conecta Regcheq directamente a tus sistemas.
Carga Masiva
Sube base de datos en minutos.
Carga Manual
Ingresa de forma manual cada búsqueda.
Cruce con Listas de Riesgo
Realiza la debida diligencia de tus clientes (DDC) de forma rápida y efectiva. Cruzamos la información de tus clientes con las principales fuentes de riesgo nacionales e internacionales para que tomes decisiones informadas:
Personas Expuestas Políticamente (PEP Directo y Consanguíneo).
Listas de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, Interpol).
Poder Judicial (Penal, Laboral, Civil).
Causas Medioambientales.
Noticias Negativas.
Listas personalizadas por cliente.
+1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional.
Informe Comercial
Obtén una visión 360° de la situación Comercial de tus clientes. Identifica morosidades, deudas, protestos o procesos de quiebra que puedan indicar un perfil de mayor riesgo y que requieran una alerta para una revisión más intensiva.
Flujo de Investigación de Operaciones Sospechosas (ROS)
Gestiona y almacena el estudio de cada ROS, según lo estipulado por el regulador. Genera un flujo de trabajo centralizado para investigar, analizar y resolver cada posible operación sospechosa, dejando un registro trazable ante fiscalizaciones
Informe Comercial
¡Olvídate de los formularios manuales!
Regcheq genera automáticamente todos los formularios que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) exige, permitienda parametrizar las causales de envío según los requerimientos de cada cliente.
Beneficiario Final (BF).
Declaración de Vínculo PEP.
Declaración de Origen de Fondos (DOF).
Además generamos el ROE de manera automática en nuestra plataforma, es llegar, descargar y subir a la UAF.
Capacitaciones
Un equipo bien informado es tu primera línea de defensa. Ofrecemos capacitaciones actualizadas sobre la normativa vigente, asegurando que toda tu organización esté alineado con las mejores prácticas de prevención y para cumplir con la Circular N°62 de la UAF.
¿Por qué elegir Regcheq?
Cercanía a nuestros clientes
Tecnología de punta
Al día con las regulaciones
Experiencia ante Fiscalizaciones
Excelencia en Post Venta
+500 clientes en 4 países
Presentes en +36 industrias
+6 millones de fichas monitoreadas
+22 millones de operaciones registradas
¿Listo para transformar tu gestión de cumplimiento?
Ahorra tiempo, reduce riesgos y gana tranquilidad con la plataforma de compliance más completa del mercado.
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