support_agent
Criterio experto cuando lo necesitas
Dudas, casos atípicos, decisiones difíciles. Acceso directo a alguien que sabe, no solo a datos.
Más que un proveedor tecnológico, somos tu socio estratégico.
Expertos a tu lado en todo momento.
Quién te acompaña
Un equipo que sabe exactamente qué mira un supervisor , cómo piensa y qué espera encontrar.
Te acompañamos de inicio a fin. Creamos armonía entre lo tecnológico y el acompañamiento experto de una profesional que vivió en la vereda del regulador.
verified_user
Mirada ex-reguladora
handshake
Acompañamiento de inicio a fin
Una ruta clara desde el inicio
Protect no es un servicio puntual. Es un acompañamiento estructurado que avanza contigo en etapas concretas.
01
60 a 90 minutos · online o presencial
Onboarding preventivo
Revisamos cómo funciona el proceso de fiscalización, qué mira el regulador y cuáles son los errores más comunes. Haremos un diagnóstico general para ver cómo está tu modelo preventivo.
02
Reunión de 45 a 60 minutos
Seguimiento del plan
Revisamos el avance de las brechas identificadas, el uso de la plataforma Regcheq y definimos los próximos hitos con responsables claros.
03
Canal directo siempre disponible
Acompañamiento continuo
Canal directo para resolver dudas de criterio, casos atípicos y requerimientos UAF. Revisamos el avance de la gestión ante cambios normativos.
04
Simulación completa
Fiscalización simulada
Conducida por el experto según el estado real de tu cumplimiento. Incluye muestreo aleatorio de expedientes KYC/KYB, entrevista técnica al Oficial de Cumplimiento e informe de hallazgos.
Certeza, evidencia y respaldo cuando más lo necesitas
fact_check
Preparación real antes de una fiscalización
Identificamos brechas y las cerramos con tiempo. Con simulación incluida, conducida por ex fiscalizador de la UAF.
description
Evidencia concreta para tu directorio
Un informe ejecutivo con el estado real de tu cumplimiento, listo para presentar a socios y directores.
shield_person
Acompañamiento si llega el fiscalizador
No estarás solo. Nuestros expertos te acompañan durante todo el proceso.
Las fiscalizaciones no avisan. Protect sí te prepara.
Solicita una sesión de diagnóstico sin costo y descubre en qué estado real está tu cumplimiento.