Regcheq Protect

Marisol Lillo

17 años de experiencia como fiscalizadora UAF

Onboarding preventivo

Una sesión de 60 a 90 minutos | online o presencial

Revisamos cómo funciona el proceso de fiscalización, qué mira el regulador y cuáles son los errores más comunes. Haremos un diagnóstico general para ver cómo esta tu modelo preventivo según tu documentación, matriz de riesgo, evidencia KYC/KYB, registros de capacitaciones, ROS, ROE y brechas identificadas.

Seguimiento del plan

Reunión de 45 a 60 minutos

Revisamos el avance de las brechas identificadas, el uso de la plataforma Regcheq y definimos los próximos hitos con responsables claros.

Acompañamiento continuo

Canal directo para resolver dudas de criterio, casos atípicos y requerimientos UAF.
Revisamos el avance de la gestión ante cambios normativos.

Fiscalización simulada

Simulación

Conducida por el experto según el estado real de tu cumplimiento. Incluye muestreo aleatorio de expedientes KYC/KYB, entrevista técnica al Oficial de Cumplimiento, informe de hallazgos y plan de corrección.

Criterio experto cuando lo necesitas

Dudas, casos atípicos, decisiones difíciles. Acceso directo a alguien que sabe, no solo a datos.

Preparación real antes de una fiscalización

Identificamos brechas y las cerramos con tiempo. Con simulación incluida, conducida por ex fiscalizador de la UAF.

Evidencia concreta para tu directorio

Un informe ejecutivo con el estado real de tu cumplimiento, listo para presentar a socios y directores.

Acompañamiento si llega el fiscalizador

No estarás solo. Nuestros expertos te acompañan durante todo el proceso.

Más que un proveedor de tecnología, somos tu socio estratégico.

Expertos a tu lado en todo momento.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Te acompañamos de inicio a fin, creamos armonía entre lo tecnológico y el acompañamiento experto por una profesional que vivió en la vereda del regulador.

QUIÉN TE ACOMPAÑA

Una profesional que sabe exactamente qué mira un supervisor, como piensa y qué espera encontrar.

Marisol Lillo

CÓMO FUNCIONA

Una ruta clara desde el inicio

Protect no es un servicio puntual. Es un acompañamiento estructurado que avanza contigo en etapas concretas.