Regcheq - Tu Software de Compliance

Tu análisis de riesgo pasó de horas a segundos

Copilot Regcheq AI para decisiones de riesgo instantáneas.

Conoce más de Copilot Regcheq AI

Onboarding KYC

Conoce y valida la identidad de tus clientes en segundos y de manera segura. Cumple con lo estipulado por la ley y evita riesgos innecesarios.

─────────

● Scoring de riesgo al instante.
● Personalización de riesgo por cliente.
● Cumplimiento normativo garantizado.

Onboarding KYB

Revisa la información de proveedores, colaboradores y clientes en tiempo real.

Estructuras societarias, empresas relacionadas, beneficiarios finales, riesgos crediticios, poder judicial, análisis de documentos con AI y mucho más en segundos.

─────────

● Revisión en tiempo real.
● Análisis de estructuras societarias y beneficiarios.
● Documentos procesados con IA.

Asignación de responsables

Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa y una correcta gestión del riesgo.

─────────

● Asignación de responsables.
● Alertas en tiempo real por correo y notificaciones.
● Bitácora para una trazabilidad completa.

Scoring de riesgo

Clasifica a proveedores, colaboradores y clientes según su nivel de riesgo. Asigna puntajes personalizables para tener una trazabilidad completa de posibles riesgos en tu empresa.

─────────

● Umbrales de riesgo personalizables.
● Puntajes independientes por cada variable.
● Cambios manuales de riesgos con trazabilidad.

Flujo de investigación

Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, manteniendo un registro completo, adjuntar evidencias, asignar responsables para respaldar y tener trazabilidad completa de la investigación.

─────────

● Gestión centralizada de casos.
● Evidencia y responsables asignados.
● Apoyo ante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Listas de coincidencias

Verifica en segundos la información de proveedores, colaboradores y clientes contra miles de fuentes de datos resguardando en tu empresa y previniendo riesgos.

─────────

● +1500 listas de sanciones integradas.
● Resultados al instante.
● Los mejores motores de búsqueda nacional e internacional.

Trazabilidad

Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.

─────────

● Registro auditable y completo.
● Historial de acciones en un clic.
● Transparencia en todos los procesos.