La historia de la UAF: ¿Qué hace? ¿A quién fiscaliza?
Primero te contamos un poquito de su historia...
Reportar a la Unidad de Análisis Financiero a tiempo, y evitar posibles multas y sanciones, a través de procesos sólidos y digitalizados.
Mantener un chequeo de información constante, que asegure las relaciones de tu compañía, cuide su reputación y disminuya riesgos penales de sus representantes.
Información constantemente actualizada y respaldada
Monitoreo de procesos y stakeholders
Mitigación de riesgos penales de los representantes
Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
Procesos de compliance automatizados
Integración de API y configuración personalizada
Mayor transparencia y manejo de la información
Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
Cumplimientos regulatorios
Completa el formulario y te contactaremos cuanto antes.
Correo
contacto@regcheq.com
Teléfono
+56 9 6209 9190
Dirección
Coronel Pereira 72, Of 303, Las Condes.
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