Regcheq te entrega el nivel de riesgo de tus clientes en una plataforma amigable para una gestión eficiente y estar en cumplimiento con las normativas vigentes.
Todo el ciclo de
cumplimiento en un solo lugar
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.
¿Debes reportar ante la UAF? ¡Tranquilo!
Aquí te contamos en detalle TODO lo que tienes que hacer
Designar un Oficial de Cumplimiento
Ejecutivo de alta jerarquía
Responsable de todas las tareas de AML
Reporte al Directorio
Obtener, Almacenar y Monitorear Información
KYC: “Conocer a tu cliente” Tener la información de hasta 5 años.
Identificar Riesgos
Alertas en tiempo real
OFAC, Interpol, UE, ONU, PEP, RTP
y más de 1500 listas de sanciones
Realizar Debidas Diligencias
PEP: Declaración de vínculo PEP
DOF: Declaración de origen de fondos
BF: Declaración de Beneficiario Final
Envío de Reportes
ROS: Reporte de operaciones sospechosas
ROE: Reporte de operaciones en efectivo
Capacitaciones
Capacitación anual a todos los colaboradores sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
¿Qué Ofrecemos?
Monitoreo
Operaciones
Registra todas las operaciones / transacciones de tus clientes y obtén métricas de manera automática para la toma de desiciones.
Cruce de listas
Contamos con listas nacionales e internacionales para el cumplimiento normativo.
Matriz de Riesgo
Clasificamos a tus clientes según niveles de riesgo en: Alto, Medio y Bajo, y te permitimos personalizar tu propio nivel de riesgo según tus políticas internas.
Envío de Reportes
Integración vía API
Capacitaciones