Cumple con la Ley de Delitos Económicos
Soluciones eficaces para cumplir con la normativa y fomentar la transparencia
Principales Aspectos de la Ley de Delitos Económicos:
Endurecimiento de
las sanciones
Las penas por delitos económicos se incrementan, con multas más elevadas y posibles sanciones privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del delito.
Responsabilidad Penal
de las Empresas
Ahora, las personas jurídicas, es decir, las empresas, pueden ser sancionadas directamente si no implementan medidas adecuadas de prevención de delitos cometidos por sus empleados o ejecutivos.
Fortalecimiento de las
Facultades de Fiscalización
Las autoridades de control, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), han recibido más poderes para fiscalizar, detectar y perseguir delitos financieros, lo que incrementa la necesidad de una supervisión rigurosa.
Adopción de Tecnología
para el Cumplimiento
La ley fomenta la integración de herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial y la automatización de procesos, para mejorar la detección de operaciones sospechosas y aumentar la transparencia.
¿Cómo puede Regcheq ayudar a tu empresa?
Centralizando y Automatizando todo el flujo de Cumplimiento Regulatorio, de punta a punta.
Conflictos de Interés
Identifica y gestiona posibles conflictos de interés
Asegura la integridad de tu empresa con informes detallados sobre posibles conflictos entre colaboradores y proveedores.
Riesgo Crediticio y Boletín Concursal
Aquí podrás entender si algún proveedor, colaborador o cliente tiene algún riesgo crediticio asociado.
En caso de coincidencias entregamos alertas en tiempo real.
Canal de Denuncias
Explora nuestro Canal de Denuncias
Cumple con la normativa vigente de la Ley de Delitos Económicos y Ley Karin.
Anonimato A excepción de las tres causales de la Ley Karin. Direcciona las denuncias a las áreas y usuarios correspondientes Gestiona todas tus denuncias en una misma plataforma, de manera fácil y ordenada.
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Este chat con integración AI permitirá hacer más accesibles los manuales de prevención del delito y cualquier otra política interna, creando capilaridad en los procesos de compliance, generando una cultura de cumplimiento y comprendiendo los procesos internos de tu empresa.
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