Caso Los Martínez: La estafa millonaria que puso en jaque la debida diligencia
El reciente "Caso Los Martínez", centrado en la Región de la Araucanía, se ha posicionado como uno ...
Seguir LeyendoVisualize your marketing campaigns with concrete metrics that you can pull into any report or presentation
Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.
El reciente "Caso Los Martínez", centrado en la Región de la Araucanía, se ha posicionado como uno ...
Seguir LeyendoEl Caso Los Martínez en Temuco es una lección de compliance. Las fallas en la debida diligencia que permitieron esta estafa millonaria y cómo...
Descubre cómo la IA y las nuevas funcionalidades de Regcheq están transformando la gestión de riesgos en empresas chilenas.
Descubre cómo una herramienta con Inteligencia Artificial permite analizar la carpeta tributaria en minutos, optimizando el cumplimiento normativo y...
Aprende a identificar a las mulas de dinero, su diferencia con los testaferros y los riesgos legales que existen en Chile. Protégete del lavado de...
Descubre qué es el Reporte de Operación en Efectivo (ROE), quiénes deben reportarlo a la UAF en Chile y por qué es clave en la prevención de lavado...
Aprende cómo ver causas judiciales en Chile y accede al estado actualizado desde la plataforma de Regcheq. Más agilidad, trazabilidad y control.
Regcheq incorpora a Tomás Koch, exjefe de la UAF, a su Comité de Compliance. Su experiencia refuerza nuestro compromiso con un cumplimiento riguroso...
Aprende a detectar señales de alerta para evitar ser utilizado como testaferro en delitos económicos y proteger tu reputación legal y financiera.
Descubre películas y series donde el lavado de activos es protagonista. Aprende cómo operan los personajes y qué lecciones deja para el compliance.
En el contexto del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos legales, consultar causas ...
Seguir Leyendo
La declaración de origen de fondos es un documento fundamental en el cumplimiento de las normativas ...
Seguir Leyendo
En el mundo del compliance y la prevención de delitos financieros, el término testaferro aparece ...
Seguir LeyendoAutomatiza todo el ciclo de cumplimiento regulatorio desde el KYC, cruce de listas, envío de formularios y gestión de riesgo.
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes.
Podrás acceder a información comercial y crediticia de colaboradores, proveedores y clientes.
Cumple con la normativa vigente y administra las denuncias desde cualquier lugar con un sistema centralizado.