Todo el ciclo de
cumplimiento en un solo lugar
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo.
Monitoreo
Te entregamos el nivel de riesgo de tus clientes en una plataforma amigable para una gestión eficiente y estar en cumplimiento con las normativas vigentes.
Operaciones
Registra todas las operaciones/transacciones de tus clientes y obtén métricas de manera automática para la toma de decisiones.
Cruce de listas
Contamos con listas nacionales e internacionales para el cumplimiento normativo.
Matriz de Riesgo
Clasificamos a tus clientes según niveles de riesgo en: Alto, Medio y Bajo, y te permitimos personalizar tu propio nivel de riesgo según tus políticas internas.
ROE Automatizado
Se generará un informe automático de operaciones en efectivo para ser subido ante la UAF.
Envío de Reportes
Envío automatizado de declaraciones de origen de fondos, beneficiarios finales y vínculos PEP.
Integración vía API
Nos podemos integrar a cualquier software para el envío automático de la información, sin la necesidad de planillas ni cargas masivas.
Capacitaciones
Curso de e-learning sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
