group
Conflictos Directos
Vínculos societarios o familiares directos entre un colaborador y un proveedor o cliente de tu empresa.
Detecta conflictos de interés de manera automática
Olvídate de las planillas y de las asignaciones de riesgo manuales. Usa la tecnología para detectar conflictos reales y evitar fraudes y daños reputacionales.
Análisis de vínculos
Conflictos de Interés
warning
2 conflictos
badge
Carolina Muñoz Reyes
Gerente de Compras · decisor evaluado
Contrapartes analizadas
local_shipping
Servicios Patagonia Ltda.
Hermana figura como socia (50%)
business
Comercial Cordillera SpA
Primo es director de la empresa
handshake
Distribuidora Central SA
Sin coincidencias
storefront
Comercial Sur SpA
Sin coincidencias
hub
4 contrapartes cruzadas · vínculos directos e indirectos
La Ley 20.393 lo exige
El Modelo de Prevención de Delitos debe contemplar protocolos para detectar conflictos de interés entre colaboradores, proveedores y clientes. La Ley 21.595 amplió su alcance — no tener tecnología que los detecte automáticamente es un riesgo legal real.
dangerous
Las empresas sin un modelo de prevención adecuado son penalmente responsables por delitos cometidos por sus directivos o empleados.
¿Qué detecta Regcheq?
Usa la tecnología para identificar conflictos reales entre colaboradores, proveedores y clientes antes de que se conviertan en un problema.
device_hub
Conflictos Indirectos
Relaciones de segundo y tercer nivel: familiar de un colaborador que es socio de un proveedor o representante de un cliente.
local_shipping
Entre colaboradores y proveedores
Detecta vínculos ocultos en tu cadena de suministro antes de adjudicar contratos.
handshake
Entre colaboradores y clientes
Identifica relaciones que puedan comprometer decisiones comerciales o de negociación.
Soluciones para una gestión integral del riesgo
Detalle de la Ficha
auto_awesomeRegcheq IA
Carolina Muñoz Reyes
DNI: 12.456.789-3
Chile
Colaborador
warning
Indicador de Riesgo
85 puntos
downloadDescargar
account_treeMalla societaria
groupsConflicto de Interés
Coincidencias3
Lista países sancionados (GAFI)
Lista PEP Chile
Conflicto de Interés
Scoring de Riesgo
person
85Riesgo Alto
Nivel de riesgo parametrizable
y sin procesos adicionales
Revisa y gestiona los riesgos desde una sola plataforma. Sin planillas, sin asignaciones manuales.
Grafo de relaciones
Relaciones Detectadas
Nombre del relacionado
hub
Rodrigo Vega Soto
diversity_3Primo de
NIVEL 150%
Colaborador
Carolina Muñoz Reyes
handshakeSocio de
NIVEL 150%
Proveedor
Soluciones Norte SpA
Conflictos detectados en segundos
Regcheq cruza la información de tus colaboradores con proveedores y clientes para encontrar vínculos.
Personas y empresas vinculadas
Entidades Relacionadas
3 fichas
person
TITULAR
Carolina Muñoz Reyes
12.456.789-3
Ver ficha
person
SOCIO
Felipe Muñoz Reyes
15.234.567-8
Ver ficha
apartment
PROVEEDOR
Soluciones Norte SpA
76.543.210-5
Ver ficha
chevron_right
Todo queda registrado
Trazabilidad completa de cada conflicto detectado y gestionado. Resumen IA listo para presentar al comité de compliance.
task_alt
Trazabilidad completa
Registro detallado de cada conflicto detectado y gestionado con evidencia adjunta.
auto_awesome
Resumen IA
Informe listo para presentar al comité de compliance generado automáticamente.
picture_as_pdf
Descarga en PDF
Exporta cada caso en PDF para auditorías, fiscalizaciones o reportes internos.
notifications_active
Monitoreo continuo
Alertas automáticas cuando se detectan nuevos vínculos o cambios en las contrapartes.
¿Por qué elegir Regcheq?
gavel
Evita sanciones
Protección completa contra riesgos regulatorios y multas por incumplimiento.
dashboard
Plataforma fácil de usar
Pensada para Oficiales de Cumplimiento, sin curva de aprendizaje técnico.
support_agent
Acompañamiento experto
Apoyo durante fiscalizaciones y auditorías.
groups
Comité de Compliance
Con trayectoria comprobada en el sector.
Detecta conflictos de interés antes de que sea tarde
Más de 500 empresas en Chile, México, Brasil y Perú ya usan Regcheq para proteger su compliance.
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