Conceptos clave de Compliance y prevención de delitos
En esta sección encontrarás explicaciones claras y actualizadas sobre los principales conceptos relacionados con el compliance, la prevención de lavado de activos y otras obligaciones legales.Estos contenidos están pensados para todo tipo de empresas que requieran llevar compliance de su empresa al siguiente nivel.
¿Qué es el Compliance?
El compliance, o cumplimiento normativo, es el conjunto de procesos, políticas y prácticas que implementa una empresa para asegurarse de que cumple con las leyes, regulaciones y es…
¿Qué es el cumplimiento normativo?
El cumplimiento normativo se ha vuelto un aspecto esencial para las empresas que operan en mercados regulados como el chileno. Más allá de evitar sanciones, una estrategia sólida d…
¿Qué es el Lavado de Activos y cómo prevenirlo en tu empresa?
El lavado de activos es el proceso de ocultar o disimular el origen ilícito de fondos para hacerlos parecer legales. Es el proceso mediante el cual se busca ocultar o disimular el …
¿Qué rol desempeña el Oficial de Cumplimiento?
En el Perú, las empresas identificadas como Sujetos Obligados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben designar a una persona natural como su representante, denominado …
¿Que es un Modelo de Prevención del Delito y por qué es obligatorio en empresas peruanas?
El Modelo de Prevención es un sistema de gestión y vigilancia implementado por las empresas para prevenir, detectar y mitigar la comisión de delitos en su operación. En el Perú, es…
¿Qué es la Debida Diligencia y cómo aplicarla en tu empresa?
La Debida Diligencia es un proceso fundamental que realizan las empresas en el Perú para cumplir con la normativa vigente y gestionar sus riesgos. Consiste en identificar, verifica…
¿Qué se entiende por Financiamiento del Terrorismo según la normativa peruana?
Es una actividad económica que permite apoyar actividades calificadas como delitos terroristas.
Formulario de Beneficiario Final: ¿Qué es y quién debe completarlo?
La Declaración de Beneficiario Final es una obligación tributaria y de cumplimiento que deben realizar las personas jurídicas y entes jurídicos en el Perú para identificar a la per…
¿Qué es un Sujeto Obligado en Perú?
En el marco de la Ley N° 27693 (Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF), un Sujeto Obligado en el Perú es toda persona natural o jurídica que, por la natural…
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