Últimas publicaciones
Lo más reciente
search
Caso Orellana: Lecciones de KYC y KYB para evitar lavado de activos
El caso de Rodolfo Orellana Rengifo es considerado la red de lavado de activos y desposesión de ...
Seguir leyendo
Proveedores sancionados por el Estado: Cómo consultarlos en Perú
En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la transparencia y la integridad son pilares ...
Seguir leyendo
Club de la Construcción: Lecciones y Prevención de Delitos en Perú
El caso del Club de la Construcción marcó un antes y un después en la justicia peruana y en la ...
Seguir leyendo
Formulario 710 SUNAT: Uso estratégico en Compliance y Riesgos
En el marco del cumplimiento normativo en Perú, el Formulario Virtual 710 es conocido ...
Seguir leyendo
Compliance para empresas de factoring y fintech
En los últimos años, el ecosistema de Fintech y las empresas de Factoring en Perú han experimentado ...
Seguir leyendo
Quiénes son PEP en Perú según la SBS
En el ámbito del Compliance y la prevención del lavado de activos (PLAFT), identificar ...
Seguir leyendo
ROS vs. RO: Diferencias clave para Sujetos Obligados en Perú
En el ecosistema de prevención del lavado de activos en Perú, la terminología puede resultar ...
Seguir leyendo
Compliance Automotriz: Obligaciones Ley 27693 para Venta de Autos
En el Perú, la comercialización de vehículos es considerada una actividad económica de alto riesgo ...
Seguir leyendo
El rol del Oficial de Cumplimiento en Perú: Más allá del papel
En el papel, el Oficial de Cumplimiento (OC) es quien vigila que la empresa no infrinja las normas ...
Seguir leyendo