Onboarding
Onboarding Digital
Aprueba a posibles clientes según estándares de riesgo personalizados, sin fricciones y con la máxima seguridad. Elige el método que mejor se adapte a tu empresa.
¿Debes reportar ante la UIF? ¡Tranquilo!
Todo el Ciclo de Cumplimiento UIF en una plataforma
Con Regcheq podrás gestionar todos los procesos y controles para dar cumplimiento a la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Onboarding Digital y Monitoreo Continuo
Sin fricciones, rápido y seguro
Monitoreo
Monitoreo Continuo
Supervisa tu Cartera de Clientes a través de nuestro monitoreo continuo, realizando un screening con más de 1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional, recibiendo alertas en tiempo real ante cambios de riesgo.
Integración vía API
Conecta Regcheq directamente a tus sistemas.
Carga Masiva
Sube base de datos en minutos.
Carga Manual
Ingresa de forma manual cada búsqueda.
Soluciones para una gestión integral del riesgo
MF
María José Fuentes R.
DNI 47403575
Persona Natural
72
/ 100 riesgo
Clasificación
Riesgo Alto
1.543
listas analizadas
listas analizadas
Fuentes consultadas
PEP
ONU
OFAC
Interpol
SUNAT
Noticias
flag
Coincidencia detectada: PEP Consanguíneo · Noticia negativa
Cruce con Listas de Riesgo
Realiza la debida diligencia de tus clientes (DDC) de forma rápida y efectiva. Cruzamos la información de tus clientes con las principales fuentes de riesgo nacionales e internacionales para que tomes decisiones informadas:
- Personas Expuestas Políticamente (PEP Directo y Consanguíneo).
- SUNAT
- Listas de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, Interpol)
- Screening Global y Negative News
- CONASEV, OSCE, SBS
- Listas personalizadas por cliente.
- +1500 listas de sanciones a nivel nacional e internacional.
Onboarding · flujo de aprobación
Asignación de Responsables
assignment_indTarea #48
fact_check
Revisar documentación KYC — Inversiones Petra SpA
eventVence 20 jul
scheduleen 3 días
MF
Responsable
María Fuentes
RM
Aprobador
Ricardo Montt
Chat integrado
RM
Falta la declaración de origen de fondos. ¿La puedes solicitar?
MF
Listo, ya la adjunté al expediente
Escribe un comentario…
send
Asignación de responsables
Podrás generar y asignar tareas con plazos definidos, recibir notificaciones ante cambios de estados, interactuar mediante un chat integrado y generar un seguimiento correcto, tanto dentro del Onboarding (para un flujo de aprobación) como en tu cartera de clientes, proveedores y colaboradores.
En análisis
2
ROS-2451
Inversiones Petra SpA
$48.500.000
ROS-2455
Andrés Soto Lara
$9.800.000
En revisión
1
ROS-2448
Comercial Aysén Ltda.
Resuelto
2
ROS-2440
Logística Norte SA
Reportado a UAF
ROS-2437
Patricia Vega M.
Archivado
Flujo de Investigación
Gestiona y almacena el estudio de cada ROS según lo estipulado por el regulador.
Curso obligatorio
workspace_premiumCertificable
Prevención de Lavado de Activos (LA/FT)
4 módulos · 2h 30m · actualizado 2026
75%
check_circle
Marco normativo UIF
Completado
play_circle
Reporte de operaciones (ROS / ROE)
En curso
lock
Evaluación final
Pendiente
groups
Equipo capacitado
42 de 50 colaboradores
84%
Capacitaciones
Un equipo bien informado es tu primera línea de defensa. Ofrecemos capacitaciones actualizadas sobre la normativa vigente, asegurando que toda tu organización esté alineada con las mejoras prácticas de prevención.
¿Por qué elegir Regcheq?
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Cercanía con nuestros clientes
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Tecnología de punta
gavel
Al día con las regulaciones
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Experiencia ante fiscalizaciones
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Excelencia en Post Venta
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