Últimas publicaciones
Lo más reciente
search
Formulario 710 SUNAT: Uso estratégico en Compliance y Riesgos
En el marco del cumplimiento normativo en Perú, el Formulario Virtual 710 es conocido ...
Seguir leyendo
Compliance para empresas de factoring y fintech
En los últimos años, el ecosistema de Fintech y las empresas de Factoring en Perú han experimentado ...
Seguir leyendo
Quiénes son PEP en Perú según la SBS
En el ámbito del Compliance y la prevención del lavado de activos (PLAFT), identificar ...
Seguir leyendo
ROS vs. RO: Diferencias clave para Sujetos Obligados en Perú
En el ecosistema de prevención del lavado de activos en Perú, la terminología puede resultar ...
Seguir leyendo
Compliance Automotriz: Obligaciones Ley 27693 para Venta de Autos
En el Perú, la comercialización de vehículos es considerada una actividad económica de alto riesgo ...
Seguir leyendo
El rol del Oficial de Cumplimiento en Perú: Más allá del papel
En el papel, el Oficial de Cumplimiento (OC) es quien vigila que la empresa no infrinja las normas ...
Seguir leyendo
La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030: ¿Qué deben saber las empresas?
El Perú no solo enfrenta el lavado de activos desde un frente judicial, sino desde una ...
Seguir leyendo
Prevención del lavado de activos: Perú vs. sus vecinos de la región
Prevención del lavado de activos: Perú vs. sus vecinos de la región En los últimos años, la lucha ...
Seguir leyendo
Alpha Consult: El hito de la primera condena a una persona jurídica en Perú
El ecosistema del Compliance en Perú ha marcado un antes y un después. Por primera vez desde la ...
Seguir leyendo