Copilot Regcheq AI
Tu asistente de compliance impulsado por IA. Analiza, responde y genera reportes al instante.
Tu análisis de Onboarding Riesgo Compliance pasó de horas a segundos
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Compliance con inteligencia artificial
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Nuestra IA analiza riesgos, antecedentes y relaciones complejas en segundos, entregándote precisión absoluta para tomar mejores decisiones.
Análisis 10x más rápido
Optimiza el tiempo de tus equipos analizando grandes volúmenes de datos en segundos.
Conoce con quién haces negocios
Identifica riesgos en tiempo real al evaluar a clientes, colaboradores y proveedores.
Monitoreo Continuo
Alertas automáticas ante cambios de riesgo en tu cartera.
Señales IA
Detección inteligente de patrones sospechosos y vínculos ocultos.
Gestiona el riesgo de principio a fin
Onboarding KYC
Conoce y valida la identidad de tus clientes en segundos y de manera segura. Cumple con lo estipulado por la ley y evita riesgos innecesarios.
- Scoring de riesgo al instante.
- Personalización de riesgo por cliente.
- Cumplimiento normativo garantizado.
Onboarding KYB
Estructuras societarias, empresas relacionadas, beneficiarios finales, riesgos crediticios, poder judicial, análisis de documentos con AI y mucho más en segundos.
- Revisión en tiempo real.
- Análisis de estructuras societarias y beneficiarios.
- Documentos procesados con IA.
Scoring de riesgo
Clasifica a proveedores, colaboradores y clientes según su nivel de riesgo. Asigna puntajes personalizables para tener una trazabilidad completa de posibles riesgos en tu empresa.
- Umbrales de riesgo personalizables.
- Puntajes independientes por cada variable.
- Cambios manuales de riesgos con trazabilidad.
Asignación de responsables
Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa y una correcta gestión del riesgo.
- Asignación de responsables.
- Alertas en tiempo real por correo y notificaciones.
- Bitácora para una trazabilidad completa.
Flujo de investigación
Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, manteniendo un registro completo, adjuntar evidencias, asignar responsables para respaldar y tener trazabilidad completa de la investigación.
- Gestión centralizada de casos.
- Evidencia y responsables asignados.
- Apoyo ante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Listas de coincidencias
Verifica en segundos la información de proveedores, colaboradores y clientes contra miles de fuentes de datos resguardando en tu empresa y previniendo riesgos.
- +1500 listas de sanciones integradas.
- Resultados al instante.
- Los mejores motores de búsqueda nacional e internacional.
Trazabilidad
Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.
- Registro auditable y completo.
- Historial de acciones en un clic.
- Transparencia en todos los procesos.
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