¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?
El panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...
Seguir LeyendoEl panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...
Seguir LeyendoNueva Ley de Delitos Económicos, Nueva Ley. Los directores de empresa pueden arriesgar penas aflictivas
La Unidad de Análisis Financiero actualizó la lista de personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes a junio de...
Automotoras deben reportar sus operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero
¿Cuándo debo reportar el ROS y el ROE? Reporte de Operaciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas.
Las automotoras deberán generar un ROE (Reporte de operaciones en Efectivo) cada vez que la transacción se superior a los USD $10.000 dólares
Las automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero
Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a ...
Seguir LeyendoEl 1 de junio de 2025 entra en vigencia la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ...
Seguir LeyendoRegcheq ha logrado lo que pocas empresas tech han podido hacer: integrar inteligencia artificial a ...
Seguir LeyendoTodo lo que necesitas para cumplir en un solo lugar
Automatiza todo el ciclo de cumplimiento regulatorio desde el KYC, cruce de listas, envío de formularios y gestión de riesgo.
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes.
Podrás acceder a información comercial y crediticia de colaboradores, proveedores y clientes.
Cumple con la normativa vigente y administra las denuncias desde cualquier lugar con un sistema centralizado.
Completa el formulario y uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto contigo.