La Multa de la CMF a Sartor: Un Punto de Inflexión para los Directorios en Chile

20 de noviembre de 2025 15:17:10 CLST

Recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) remeció el mercado local al sancionar con multas millonarias a los directores de la Administradora General de Fondos (AGF) Sartor. Este ...

La Multa de la CMF a Sartor: Un Punto de Inflexión para los Directorios en Chile

All articles

La Multa de la CMF a Sartor: Un Punto de Inflexión para los Directorios en Chile

GAFI impulsa la Debida Diligencia Simplificada para Inclusión en Chile

Caso Los Martínez: La estafa millonaria que puso en jaque la debida diligencia

Con más de 150 empresas participantes concluyó el Regcheq Night 2025

Herramienta con IA para analizar la carpeta tributaria en Chile

Mulas de Dinero y Testaferros: ¿Qué son y cómo operan en Chile?

¿Para qué sirve el ROE? Guía del Reporte de Operación en Efectivo

Cómo ver causas judiciales online y su estado actualizado

Tomás Koch se une al Comité de Compliance de Regcheq

Cómo identificar si quieren usarme como testaferro

Películas y series sobre lavado de dinero: casos icónicos

Actividades económicas comunes usadas para lavar dinero

Ley 19.913 en Chile: sanciones por lavado de activos

Formalización de aserraderos por madera robada: implicancias legales

Malla societaria: qué es y cómo impacta en el compliance

El sistema chileno falló ante red financiera del Tren de Aragua

Sociedades pantalla en Chile: cómo operan y cómo detectarlas

Qué es conflicto de intereses + 10 ejemplos en empresas

Corrupción empresarial: ejemplos, riesgos y cómo enfrentarlos

Uso de información privilegiada y su sanción bajo la Ley 20.393

Empresas sancionadas por la Ley 20.393 en Chile: casos clave

¿Qué es la colusión y por qué es tan grave?

Levantar el secreto bancario: clave para fortalecer a la UAF

Capturan red del Tren de Aragua que lavó US$13,5 millones en Chile

Declaración de origen de fondos: qué es y cómo se solicita

¿Cómo se realiza un Cruce de Listas PEP efectivo?

¿Cuáles son las penas por delitos económicos en Chile?

¿Qué es testaferro y por qué es un delito?

¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?

Circular de la UAF endurece regulación de los casinos

La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62

La UAF inició 61 procesos de sanciones en 2024

Claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF

8 claves para la implementación de un modelo de prevención del delito

Compliance en el 2025: tendencias y desafíos

Nuevas funciones IA para cumplir con la Ley de Delitos Económicos

Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

Regcheq se une a la red mundial de Endeavor

Regcheq: Primera startup no brasileña en recibir inversión de BTG ✅

Expansión de barberías en Chile genera sospechas de lavado de activos

Reportes de la UAF por lavado de activos suben 114% en 2023

La UAF participó en taller sobre prevención de lavado de activos

¿Cuáles son las características de un oficial de cumplimiento?

Para qué sirven las Fichas KYC

Inversión en cumplimiento: proyecciones 2024

Gobierno presentó al Senado: Proyecto de Ley de Beneficiarios Finales

¿Cómo evito multas con la nueva Ley de delitos económicos?

La historia de la UAF: ¿Qué hace? ¿A quién fiscaliza?

Cargos PEP

Fenómeno mundial: El compliance llegó para quedarse

Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Ley de Delitos Económicos: Implicancias laborales

Jornada junto a BH Compliance sobre la Ley de Delitos Económicos

Nuevos delitos, más fiscalizaciones

Regcheq adquiere UBCubo y despega en México

UAF actualiza su lista de entidades reportantes con 55 actividades

Presidente Boric promulga la Ley sobre Delitos Económicos

Nueva ley obliga a las automotoras a reportar operaciones sospechosas

Hace dos meses se publicó la Ley que incluye como sujetos obligados a las automotoras

Regcheq levanta capital y se expande en México y Brasil

Conoce más sobre los PEP

Automotoras deben reportar transacciones en efectivo mayores a USD 10K

ROS y ROE: claves para detectar lavado de activos

Conoce los organismos reguladores a nivel mundial

Regcheq en El Mercurio

Consorcio, Isidoro Quiroga y fundador de Cornershop ingresan a Regcheq

Publicaciones más populares

Cómo ver causas judiciales online y su estado actualizado

Declaración de origen de fondos: qué es y cómo se solicita

¿Qué es testaferro y por qué es un delito?

Todas las herramientas para una correcta gestión del riesgo

Descubre cómo cada módulo de Regcheq fortalece una parte clave de tu gestión.

Análisis AI Carpeta Tributaria

Beneficiarios Finales y Malla Societaria

Informe Comercial con Riesgos Personalizables

Canal de Denuncias

Conflictos de Interés

Chatbot con AI