Blog | Regcheq

¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?

El panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...

¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?

Con la implementación del Subsistema de Inteligencia Económica, Chile fortalecerá la prevención y detección de delitos económicos mediante un enfoque...

Team Regcheq jun 18, 2025

Circular de la UAF endurece regulación de los casinos

Normativa de la UAF-SCJ transforma la regulación de casinos en Chile, enfatizando la prevención del lavado de activos con un enfoque basado en...

Team Regcheq jun 10, 2025

Ley de Lavado de Activos

La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62

Con los cambios de la Circular N°62 de la UAF, destacamos su impacto en la prevención del lavado de activos en Chile y el rol de soluciones...

Team Regcheq jun 5, 2025

Noticias

La UAF inició 61 procesos de sanciones en 2024

El año 2024 se iniciaron 61 procesos sancionatorios donde destacaron los sectores de Notarías, Casas de Cambio y Usuarios de Zonas Francas.

Team Regcheq jun 5, 2025

Claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF

La Circular 62 UAF entra en vigencia en junio. Conoce los cambios clave y cómo Regcheq te ayuda a cumplir con eficiencia y sin complicaciones.

Team Regcheq abr 10, 2025

8 claves para la implementación de un modelo de prevención del delito

¿Cómo implementar un buen manual de prevención de delito en tu empresa?

Team Regcheq ene 29, 2025

Compliance en el 2025: tendencias y desafíos

Conoce las tendencias de compliance 2025 con Regcheq: digitalización, regulaciones y más para optimizar tu gestión de riesgos.

Tomás Covarrubias Suric ene 13, 2025

Noticias

Nuevas funciones IA para cumplir con la Ley de Delitos Económicos

Nuevas funcionalidades: Canal de denuncia, boletín concursal, y monitoreo de conflictos de interés.

Tomás Covarrubias Suric sep 3, 2024

Noticias

Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

Regcheq inteligencia artificial - Ley de delitos económicos - Canal de denuncia - Ley Karin

Tomás Covarrubias Suric ago 8, 2024

Noticias

Regcheq se une a la red mundial de Endeavor

Regcheq se une a Endeavor, fortaleciendo la innovación y el emprendimiento en Chile con su plataforma líder en KYC y AML en América Latina.

Team Regcheq may 28, 2024

Noticias

Regcheq: Primera startup no brasileña en recibir inversión de BTG ✅

En Regcheq somos expertos en compliance. Contamos con una plataforma 100% digital y automatizada.

Team Regcheq may 14, 2024

Noticias

Expansión de barberías en Chile genera sospechas de lavado de activos

Fiscalización de barberías en Chile se intensifica ante sospechas de lavado de activos. Tecnología y AI ayudan en la prevención de estos delitos.

Team Regcheq abr 24, 2024

Noticias

Reportes de la UAF por lavado de activos suben 114% en 2023

Aumento del 114% en reportes de la UAF en 2023 por la nueva Ley de Delitos Económicos y mayor fiscalización de operaciones sospechosas.

Team Regcheq abr 8, 2024

Noticias

La UAF participó en taller sobre prevención de lavado de activos

La UAF participó en un taller en Panamá sobre la prevención del lavado de activos provenientes de delitos fiscales, organizado por el Banco Mundial y...

Team Regcheq mar 20, 2024

Noticias

¿Cuáles son las características de un oficial de cumplimiento?

Descubre las claves para un perfil exitoso de Encargado de Prevención del Delito en empresas y su rol estratégico en el cumplimiento normativo.

Team Regcheq mar 7, 2024

Compliance 101

Para qué sirven las Fichas KYC

Fichas KYC, conoce a tu cliente, mitigación de riesgos

Team Regcheq mar 4, 2024

Noticias

Inversión en cumplimiento: proyecciones 2024

Cumple con la regulación con Regcheq, tu software de compliance.

Tomás Covarrubias Suric feb 21, 2024

¿Cómo evito multas con la nueva Ley de delitos económicos?

Delitos económicos, compliance, UAF

Tomás Covarrubias Suric ene 4, 2024

Noticias

Gobierno presentó al Senado: Proyecto de Ley de Beneficiarios Finales

Conoce a los Beneficiarios Finales con Regcheq.

Team Regcheq dic 27, 2023

Compliance 101

La historia de la UAF: ¿Qué hace? ¿A quién fiscaliza?

Compliance UAF Unidad de Análisis Financiero

Tomás Covarrubias Suric nov 16, 2023

Compliance 101

Cargos PEP

Monitorea a Personas Expuestas Políticamente con Regcheq.

Tomás Covarrubias Suric nov 8, 2023

Noticias

Fenómeno mundial: El compliance llegó para quedarse

Compliance, lavado de activos, lavado de dinero, corrupción, tecnología

Team Regcheq oct 31, 2023

Compliance 101

Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Descubre qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sus riesgos y beneficios en el cumplimiento regulatorio.

Team Regcheq sep 14, 2023

Noticias

Ley de Delitos Económicos: Implicancias laborales

Conoce las implicancias laborales de la Ley de Delitos Económicos y como adaptarte.

Tomás Covarrubias Suric sep 11, 2023

Noticias

Jornada junto a BH Compliance sobre la Ley de Delitos Económicos

La red de partners es clave en Regcheq para la gestión corporativa y el cumplimiento regulatorio

Tomás Covarrubias Suric ago 30, 2023

Noticias

Regcheq adquiere UBCubo y despega en México

Regcheq llega a México gracias a su tercer levantamiento de capital.

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Regcheq levanta capital y se expande en México y Brasil

Cumple con los Delitos Económicos y la CMF en un mismo Software automatizando procesos de compliance.

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Presidente Boric promulga la Ley sobre Delitos Económicos

Cumple con la regulación de la UAF, evita sanciones. Cotiza nuestro software de compliance.

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Nuevos delitos, más fiscalizaciones y mayores sanciones: La nueva Ley de delitos económicos que fue despachada a ley

Nueva Ley de Delitos Económicos, Nueva Ley. Los directores de empresa pueden arriesgar penas aflictivas

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

UAF actualiza su lista de entidades reportantes con 55 actividades

La Unidad de Análisis Financiero actualizó la lista de personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes a junio de...

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Atención automotoras: Comenzó a regir la nueva ley que las obliga a reportar operaciones sospechosas

Automotoras deben reportar sus operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

La importancia del ROS y el ROE para la detección del lavado de activos y el financiamiento terrorista

¿Cuándo debo reportar el ROS y el ROE? Reporte de Operaciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas.

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Automotoras deben reportar transacciones en efectivo mayores a USD 10K

Las automotoras deberán generar un ROE (Reporte de operaciones en Efectivo) cada vez que la transacción se superior a los USD $10.000 dólares

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Conoce más sobre los PEP

Personas Políticamente Expuestas (PEP), conoce la lista que imparte la Unidad de Análisis Financiero

Team Regcheq ago 29, 2023

Noticias

Hace dos meses se publicó la Ley que incluye como sujetos obligados a las automotoras

Las automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero

Tomás Covarrubias Suric ago 29, 2023

Noticias

Conoce los organismos reguladores a nivel mundial

Nueva ley 20.393 de Delitos Económicos.

Team Regcheq jun 24, 2022

Noticias

Regcheq en El Mercurio

Prueba Gratis nuestro Software de Compliance, realiza tu demo y revisa alertas en tiempo real.

Team Regcheq jun 24, 2022

Noticias

Consorcio, Isidoro Quiroga y fundador de Cornershop ingresan a Regcheq

Un software de compliance con presencia en México, Brasil y Chile.

Team Regcheq jun 24, 2022

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Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a ...

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Claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF

El 1 de junio de 2025 entra en vigencia la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ...

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Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

Regcheq ha logrado lo que pocas empresas tech han podido hacer: integrar inteligencia artificial a ...

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