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Tomás Koch se une al Comité de Compliance de Regcheq

En Regcheq, creemos que un compliance sólido es la base para enfrentar los desafíos actuales en ...

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Tomás Koch se une al Comité de Compliance de Regcheq

Regcheq incorpora a Tomás Koch, exjefe de la UAF, a su Comité de Compliance. Su experiencia refuerza nuestro compromiso con un cumplimiento riguroso...

Team Regcheq ago 4, 2025

Cómo identificar si quieren usarme como testaferro

Aprende a detectar señales de alerta para evitar ser utilizado como testaferro en delitos económicos y proteger tu reputación legal y financiera.

Team Regcheq ago 1, 2025

Películas y series sobre lavado de dinero: casos icónicos

Descubre películas y series donde el lavado de activos es protagonista. Aprende cómo operan los personajes y qué lecciones deja para el compliance.

Team Regcheq jul 28, 2025

Actividades económicas comunes usadas para lavar dinero

Descubre qué rubros y sectores suelen usarse para el lavado de activos y cómo las empresas pueden prevenir ser utilizadas con fines ilícitos.

Team Regcheq jul 28, 2025

Ley 19.913 en Chile: sanciones por lavado de activos

Conoce la Ley 19.913, sus ampliaciones legales y las sanciones aplicables por lavado de activos en Chile a personas naturales y jurídicas.

Team Regcheq jul 24, 2025

Formalización de aserraderos por madera robada: implicancias legales

La Fiscalía formaliza a siete aserraderos por receptación de madera robada. Un hito legal que redefine los riesgos de compliance en Chile.

Team Regcheq jul 18, 2025

Malla societaria: qué es y cómo impacta en el compliance

Conoce qué es una malla societaria, cómo se construye y por qué es clave para el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos.

Team Regcheq jul 17, 2025

El sistema chileno falló ante red financiera del Tren de Aragua

La detección de operaciones sospechosas en Chile quedó en evidencia tras revelarse que una red criminal usó más de 800 cuentas sin activar alertas a...

Team Regcheq jul 15, 2025

Sociedades pantalla en Chile: cómo operan y cómo detectarlas

Descubre cómo identificar y prevenir el uso de sociedades pantalla en Chile y protege tu empresa de riesgos legales y reputacionales.

Team Regcheq jul 11, 2025

Qué es conflicto de intereses + 10 ejemplos en empresas

Prevén conflictos de interés en tu empresa con estrategias de compliance efectivas y ejemplos claros para evitar riesgos legales y reputacionales.

Team Regcheq jul 10, 2025

Corrupción empresarial: ejemplos, riesgos y cómo enfrentarlos

Conoce qué es la corrupción empresarial, revisa ejemplos reales en Chile y aprende cómo prevenirla con herramientas de compliance.

Team Regcheq jul 10, 2025

Uso de información privilegiada y su sanción bajo la Ley 20.393

Conoce cómo la Ley 20.393 sanciona el uso de información privilegiada y cómo prevenir este delito en tu empresa mediante un modelo de compliance.

Team Regcheq jul 2, 2025

Empresas sancionadas por la Ley 20.393 en Chile: casos clave

Conoce la Ley 20.393 en Chile y cómo afecta a empresas. Casos reales y cómo prevenir sanciones mediante Modelos de Prevención de Delitos.

Team Regcheq jul 2, 2025

¿Qué es la colusión y por qué es tan grave?

Cómo el compliance puede prevenir la colusión entre empresas y fortalecer la confianza en el mercado chileno.

Team Regcheq jul 2, 2025

Levantar el secreto bancario: clave para fortalecer a la UAF

La UAF necesita acceder al secreto bancario en Chile para enfrentar delitos financieros complejos y proteger el sistema económico del país.

Team Regcheq jun 30, 2025

Capturan red del Tren de Aragua que lavó US$13,5 millones en Chile

Descubre cómo la sofisticada red de lavado de dinero del Tren de Aragua fue desmantelada y la importancia de la tecnología en la lucha contra el...

Team Regcheq jun 26, 2025

Declaración de origen de fondos: qué es y cómo se solicita

La declaración de origen de fondos es crucial para prevenir el lavado de activos en Chile. Aprende cómo implementarla y cumplir con las normativas de...

Team Regcheq jun 25, 2025

¿Cómo se realiza un Cruce de Listas PEP efectivo?

Cumple con la normativa UAF en Chile mediante la automatización del cruce de listas PEP y mejora la eficiencia en la detección de riesgos financieros.

Team Regcheq jun 25, 2025

¿Cuáles son las penas por delitos económicos en Chile?

Descubre cómo la Ley 21.595 en Chile moderniza la persecución de delitos económicos y cómo las empresas pueden prepararse para cumplir con esta...

Team Regcheq jun 24, 2025

¿Qué es testaferro y por qué es un delito?

Descubre qué es un testaferro, los riesgos legales asociados y cómo prevenir su uso en actividades ilícitas en Chile.

Team Regcheq jun 24, 2025

¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?

Con la implementación del Subsistema de Inteligencia Económica, Chile fortalecerá la prevención y detección de delitos económicos.

Team Regcheq jun 18, 2025

Circular de la UAF endurece regulación de los casinos

Normativa de la UAF-SCJ transforma la regulación de casinos en Chile, enfatizando la prevención del lavado de activos con un enfoque basado en...

Team Regcheq jun 10, 2025

La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62

Con los cambios de la Circular N°62 de la UAF, destacamos su impacto en la prevención del lavado de activos en Chile y el rol de soluciones...

Team Regcheq jun 5, 2025

La UAF inició 61 procesos de sanciones en 2024

El año 2024 se iniciaron 61 procesos sancionatorios donde destacaron los sectores de Notarías, Casas de Cambio y Usuarios de Zonas Francas.

Team Regcheq jun 5, 2025

Claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF

La Circular 62 UAF entra en vigencia en junio. Conoce los cambios clave y cómo Regcheq te ayuda a cumplir con eficiencia y sin complicaciones.

Team Regcheq abr 10, 2025

8 claves para la implementación de un modelo de prevención del delito

¿Cómo implementar un buen manual de prevención de delito en tu empresa?

Team Regcheq ene 29, 2025

Compliance en el 2025: tendencias y desafíos

Conoce las tendencias de compliance 2025 con Regcheq: digitalización, regulaciones y más para optimizar tu gestión de riesgos.

Team Regcheq ene 13, 2025

Nuevas funciones IA para cumplir con la Ley de Delitos Económicos

Nuevas funcionalidades: Canal de denuncia, boletín concursal, y monitoreo de conflictos de interés.

Team Regcheq sep 3, 2024

Regcheq-AI: Un nuevo salto hacia el futuro del compliance

Nuevos productos para abordar la Ley de Delitos Económicos: canal de denuncia, conflicto de intereses, boletín concursal y un Chatbot consultivo.

Team Regcheq ago 8, 2024

Regcheq se une a la red mundial de Endeavor

Regcheq se une a Endeavor, fortaleciendo la innovación y el emprendimiento en Chile con su plataforma líder en KYC y AML en América Latina.

Team Regcheq may 28, 2024

Regcheq: Primera startup no brasileña en recibir inversión de BTG ✅

En Regcheq somos expertos en compliance. Contamos con una plataforma 100% digital y automatizada.

Team Regcheq may 14, 2024

Expansión de barberías en Chile genera sospechas de lavado de activos

Fiscalización de barberías en Chile se intensifica ante sospechas de lavado de activos. Tecnología y AI ayudan en la prevención de estos delitos.

Team Regcheq abr 24, 2024

Reportes de la UAF por lavado de activos suben 114% en 2023

Aumento del 114% en reportes de la UAF en 2023 por la nueva Ley de Delitos Económicos y mayor fiscalización de operaciones sospechosas.

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Team Regcheq mar 20, 2024

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Descubre las claves para un perfil exitoso de Encargado de Prevención del Delito en empresas y su rol estratégico en el cumplimiento normativo.

Team Regcheq mar 7, 2024

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Gobierno presentó al Senado: Proyecto de Ley de Beneficiarios Finales

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Team Regcheq dic 27, 2023

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Team Regcheq nov 21, 2023

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Team Regcheq nov 16, 2023

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Team Regcheq ago 29, 2023

Regcheq adquiere UBCubo y despega en México

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Nueva ley 20.393 de Delitos Económicos.

Team Regcheq jun 24, 2022

Regcheq en El Mercurio

Prueba Gratis nuestro Software de Compliance, realiza tu demo y revisa alertas en tiempo real.

Team Regcheq jun 24, 2022

Consorcio, Isidoro Quiroga y fundador de Cornershop ingresan a Regcheq

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